Забавяне или неуспешно създаване на корпоративна структура
Причината, поради която проверката на вашия бизнес е неуспешна, можете да откриете в менюто „Начало“. Вижте банера „Изисква се действие“ в раздела „Корпоративна структура“.
Приеманите от нас документи и техните критерии са посочени в раздела „Корпоративна структура“. Тъй като сме регулирана финансова институция, сме задължени да ви помолим за нотариално заверени документи, в случай че документите не са достъпни в публичния домейн.
В документите трябва да са посочени имената на всички директори и акционери, като това включва както физически лица, така и дружества. Това включва всички нива на структурата на собственост на акционерите, които водят към действителен собственик, притежаващ значителен дял (> 25% собственост) или изпълнителни директори.
Съответствие на вашите данни в местния регистър
Информацията за корпоративната структура във вашата сметка трябва да съвпада с официалния търговски регистър във вашата страна. Ако не е така, актуализирайте информацията във вашето приложение Revolut Business или актуализирайте данните във вашия местен регистър. След това ни предоставете извлечение от регистъра или снимка на екрана, която показва същото.
Следващата информация трябва да съвпада: пълни имена на директорите и акционерите, дата на раждане, място на раждане, пол, характер и обхват на притежавания ползотворен интерес или упражняван контрол.
Статусът е „Верифициране“ от повече от 5 работни дни
Това може да се е случило, защото:
- Някои директори и акционери все още не са предоставили всички данни. Помолете ги да потърсят имейл покана в пощенската си кутия, която ги насочва да го направят
- Екипът ни внимателно преглежда структурата. В случай на сложни структури, това може да отнеме 5 работни дни