Защо трябва да потвърдя източника на средствата си?

Като компания за финансови услуги Revolut трябва да спазва редица правила и разпоредби, регулиращи този вид услуги. Регулаторните органи упражняват надзор над много различни области, но те също така имат отговорност да се грижат за нашия бранш, за да гарантират, че финансовите престъпления могат да бъдат разкрити и предотвратени, когато е възможно. За да спрем дадено финансово престъпление, първо трябва да го разкрием - задача, с която се занимават нашите специалисти по борба с престъпността и предотвратяване на измами.

Разкриването се извършва от нашите автоматизирани системи и правим всичко по силите си, за да гарантираме, че процесът е максимално точен. В много случаи системата иска от нас да потвърждаваме документи на клиенти, които не са извършили нищо лошо – това е стандартна проверка и ви благодарим за търпението и сътрудничеството.

Отнасяме се към клиентите си като към отделни лица и не ги сравняваме едни с други. Всички проверки или искания са адресирани конкретно до вас. Не можем да ви предоставим информация относно сметки на други клиенти, тъй като това ще наруши поверителността. Най-вероятно няма нищо нередно със сметката ви и това е просто рутинна проверка, която всички сме длъжни да извършваме по закон.