Защо Revolut се нуждае от моя национален идентификационен номер?
В качеството си на регулирано дружество в ние сме длъжни да спазваме всички съответни регулаторни отчети, свързани с търговията с котирани ценни книжа. Всеки потребител, който сключва сделка с финансова институция като Revolut Trading, трябва да предостави своя идентификатор за целите на отчитането. Изискваният идентификатор се основава на държавата, чийто гражданин сте (която може да не съвпада с държавата, в която пребивавате в момента).
Какъв национален документ за самоличност трябва да посоча?
Националният документ за самоличност, който трябва да предоставите, съответства на вашето гражданство. Когато са възможни няколко форми на национален документ за самоличност, те се подреждат по приоритет. Винаги трябва да се стремите да предоставите националния документ за самоличност с възможно най-висок приоритет. Пълният списък на приложимите национални документи за самоличност в зависимост от всяка държава можете да намерите по-долу:
- Австрия (AT): Не се изисква национален документ за самоличност
- Белгия (BE): Белгийски национален номер (Numéro de registre national - Rijksregisternummer)
- България (BG): Единен граждански номер (BG)
- Хърватия (HR): Личен номер на документ за самоличност (OIB - Osobni identifikacijski broj)
- Кипър (CY): Национален номер на паспорта (Кипър)
- Чешка република (CZ): Национален номер на документа за самоличност (Rodné číslo)
- Дания (DK): Персонален идентификационен код (DK) (10 цифри, буквено-цифрови): DDMMYYXXXX
- Естония (EE): Естонски личен идентификационен код (Isikukood)
- Финландия (FI): Персонален идентификационен код
- Франция (FR): Не се изисква национален документ за самоличност
- Германия (DE): Не се изисква национален документ за самоличност
- Гърция (GR): 10-цифрен код на акциите на инвеститорите. Ако не притежавате DSS код, моля, пропуснете - регламентът позволява на Revolut да предостави уникален идентификатор от ваше име.
- Унгария (HU): Не се изисква национален документ за самоличност
- Исландия (IS): Личен идентификационен код
- Ирландия (IE): Не се изисква национален документ за самоличност
- Италия (IT): Данъчен код (Codice fiscale)
- Латвия (LV): Персонален код (Personas kods)
- Лихтенщайн (LI): Национален номер на паспорта. Ако нямате национален номер на паспорта, използвайте следното: Номер на националната лична карта.
- Литва (LT): Личен код (Asmens kodas)
- Люксембург (LU): Не се изисква национален документ за самоличност
- Малта (MT): Национален документ за самоличност
- Холандия (NL): Национален номер на паспорта. Ако нямате национален номер на паспорт, използвайте следното: Номер на националната лична карта.
- Норвегия (NO): 11-цифрен личен документ за самоличност (Foedselsnummer)
- Полша (PL): Национален идентификационен номер (PESEL)
- Португалия (PT): Данъчен номер (Número de Identificação Fiscal)
- Румъния (RO): Национален идентификационен номер (Cod Numeric Personal)
- Словакия (SK): Личен номер (Rodné číslo)
- Словения (SI): Личен идентификационен номер (EMŠO: Enotna Matična Številka Občana)
- Испания (ES): Данъчен идентификационен номер (Código de identificación fiscal)
- Швеция (SE): Персонален идентификационен номер
- Обединено кралство (GB): Национален осигурителен номер на Обединеното кралство (UK National Insurance number)
- Всички останали държави: Национален номер на паспорта
Какъв национален документ за самоличност трябва да представя като гражданин на няколко държави?
Регламентът определя националния документ за самоличност на коя държава е с приоритет и се прилага следната логика;
- Като лице, което има няколко националности в ЕИЗ, трябва да предоставите националния документ за самоличност на държавата, която е на първо място по азбучен ред (според двубуквения код на държавите).
- Като лице, което има гражданство на ЕИЗ, както и гражданство на държава извън ЕИЗ, трябва да предоставите националния документ за самоличност на държавата от ЕИЗ.
- Като лице, което има няколко националности извън ЕИЗ, трябва да предоставите националния документ за самоличност на държавата, която е първа в списъка, подреден по азбучен ред (според двубуквения код на държавите).
Ще използваме националността, която сте декларирали по време на регистрацията в Revolut Trading, за да определим кой национален документ за самоличност трябва да предоставите. Ако смятате, че изискваме неправилно национално удостоверение за самоличност, или националностите ви са се променили, свържете се с нас чрез отдела за поддръжка на клиенти и нашите агенти ще могат да ви помогнат.
Как да предоставя тази информация?
- Актуализирайте приложението си до най-новата версия
- Отидете на екрана „Акции“ в приложението си
- Следвайте инструкциите в банерното известие, за да предоставите информацията си
Ако не виждате банерно известие в приложението, тогава не е необходимо да предоставяте допълнителна информация.
Какво да направя, ако не предоставя националния идентификатор?
Ако не предоставите тази информация в срока, посочен в имейла, който сме ви изпратили, профилът ви ще бъде ограничен. Това ще означава, че сметката ви ще бъде поставена в режим „Само за продажба“ и няма да можете да откривате или увеличавате позиции. За да премахнете ограничението, ще трябва да предоставите информацията.
Какво да направя, ако не разполагам с искания от вас национален идентификатор?
Моля, свържете се с нас чрез чата в приложението и нашите служители ще могат да ви помогнат.