Osoba politicky exponovaná (PEP)
Politicky exponovanou osobou (PEO) se podle Pracovní skupiny pro finanční opatření (FATF) rozumí „osoba, které byla svěřena významná veřejná funkce. Uznává se, že mnoho PEO je díky své pozici a vlivu v situaci, která může být zneužita pro páchání trestných činů souvisejících s praním špinavých peněz a souvisejících předcházejících trestných činů, včetně korupce a úplatkářství, stejně jako pro provádění aktivit souvisejících s financováním terorismu. (...)“. PEO jsou také „osoby, kterým byly svěřeny významné veřejné funkce, a jejich rodinní příslušníci a blízcí spolupracovníci, a zahrnuje jak tuzemské, tak zahraniční PEO“.
Jsme právně povinni zjistit, zda nemáte jako zákazník nějaké politické propojení. Není ale důvod se obávat, tyto požadavky jsou preventivního charakteru (nemají trestněprávní povahu) a neměly by být chápány tak, že by politicky významné osoby (PEP) byly automaticky zapojeny do trestné činnosti.
Co to pro vás znamená?
Pokud zjistíme, že jste politicky exponovanou osobou, požádáme vás, abyste prokázali původ svých prostředků. Nejde o to, že vám nedůvěřujeme, ale zákon nás k tomu zavazuje jako ke standardnímu postupu.
Co když nechci být považován za politicky exponovanou osobu?
Bohužel to nezáleží jen na nás a našem posouzení. Musíme dodržovat určité postupy a předpisy. Pokud jste však považováni za přidruženou politicky exponovanou osobu (PEP) kvůli blízkému vztahu s jinou osobou a ten už neplatí (například po rozvodu nebo zrušení manželství), dejte nám prosím vědět na chatu a my to vezmeme v úvahu.
Nebudeme vás moci informovat o výsledcích vyšetření, ale vaše zprávu zaznamenáme a při dalším jednání ji zohledníme.