Politisk udsat person (PEP)
En politisk eksponeret person (PEP) er ifølge Financial Action Task Force (FATF) "en person, som er eller har været betroet en fremtrædende offentlig funktion. Det anerkendes, at mange PEP'er på grund af deres position og indflydelse befinder sig i en position, som potentielt kan misbruges til at begå hvidvask og beslægtede forbrydelser, herunder korruption og bestikkelse, samt til at udføre aktiviteter i forbindelse med finansiering af terrorisme. (...) PEP'er er desuden "personer, som er eller har været betroet en fremtrædende offentlig funktion, og som er i familie med eller tæt knyttet til disse personer. Det gælder både indenlandske og udenlandske PEP'er."
Vi er derfor juridisk forpligtet til at undersøge, om du som kunde har nogen politiske forbindelser. Du skal dog ikke være bekymret, da "disse krav er forebyggende (og ikke strafferetlige) og ikke skal opfattes som en stigmatisering af PEP'er som sådan, fordi de er involveret i kriminelle aktiviteter".
Hvad betyder det for dig?
Hvis vi finder ud af, at du er en politisk eksponeret person, vil vi bede dig om at gennemføre en kontrol af pengenes oprindelse. Det handler ikke om, at vi ikke stoler på dig, men om at vi er lovmæssigt forpligtede til at gøre det som en standardprocedure.
Hvad nu, hvis jeg ikke ønsker at blive betragtet som en PEP?
Det afhænger desværre ikke udelukkende af os eller vores vurdering. Vi er nødt til at følge visse procedurer og regulativer. Hvis du derimod er blevet betragtet som en associeret PEP på grund af din relation til en anden person, og denne relation ikke længere er gældende (f.eks. på grund af skilsmisse eller ægteskabsannullering), skal du give os besked i chatten, så tager vi det med i vores overvejelser.
Vi vil ikke kunne informere dig om resultatet af undersøgelsen, men vi vil registrere det.