Ich muss die Herkunft des Geldes verifizieren.
Warum habe ich eine Anfrage erhalten?
Als reguliertes Unternehmen und in Übereinstimmung mit unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind wir verpflichtet, die Aktivitäten unserer Kund*innen zu verstehen. Das bedeutet, dass wir gelegentlich Konten überprüfen und zusätzliche Informationen von diesen Konten anfordern können. Wir tun dies, um sicherzustellen, dass dein Geld sicher ist und dass wir unsere gesetzlichen Anforderungen erfüllen.
Wie gehe ich mit der Anfrage um?
In der Rubrik Anfragen findest du alle Einzelheiten. Wenn etwas unklar ist, antworte bitte im Anfragefeld mit deinen Fragen, und das zuständige Team wird dir weitere Informationen zukommen lassen. Um Anfragen einsehen und beantworten zu können, benötigt ein Teammitglied die Berechtigung „Zahlungsanfragen“ zum „Anzeigen von Zahlungsanfragen“ und „Erstellen und Verwalten von Zahlungsanfragen“.
Welche Dokumente werden akzeptiert?
Einzelheiten findest du in der Beschreibung deiner Anfrage. Je nachdem, wie dein Unternehmen Geld generiert, musst du möglicherweise die folgenden Dokumente hochladen, um deine Überweisungsdaten zu überprüfen:
- Deine externen Kontoauszüge (bitte stelle sicher, dass dein Haupteinkommen sichtbar ist)
- Rechnungen an deine wichtigsten Kund*innen
- Kontoauszüge von Dienstleistern wie Stripe oder PayPal
Wir akzeptieren auch die folgenden unterzeichneten und datierten Dokumente:
- Finanzierungs-/Abonnementvereinbarungen
- Kaufvereinbarungen/Verträge
- Darlehensverträge
Bitte beachte, dass wir keine Aktivitäten auf deinem Geschäftskonto akzeptieren oder anerkennen können, die im Zusammenhang mit deinen persönlichen Ausgaben stehen. Für deine persönlichen Ausgaben empfehlen wir dir, ein persönliches Revolut Konto einzurichten.
Hinweis: Wir könnten uns mit dir in Verbindung setzen, um andere Aktivitäten auf deinem Konto zu klären, die nicht mit deiner Geldquelle in Verbindung stehen. Siehe hier.
Für zusätzliche Informationen kannst du folgendes lesen: