Welche Dokumente muss ich für die Registrierung bei Robo-Advisor einreichen?
Während der Registrierung bei Robo-Advisor in der App wirst du aufgefordert, unsere AGB zu lesen und zu akzeptieren und eine Kopie eines gültigen Ausweises, eine FATCA/CRS-Erklärung und ein W-8 BEN-Formular einzureichen.¹
Anschließend wirst du aufgefordert, einen Eignungsfragebogen auszufüllen, um deine finanzielle Situation, deine Risikotoleranz sowie deine Erfahrung, dein Wissen und dein Investitionsziele zu bewerten.
In Litauen ansässige Personen müssen die Zustimmung ihres Ehepartners oder ihrer Ehepartnerin nachweisen, was über die App erfolgen kann.
Das Formular W-8 BEN ist ein Formular der US-Steuerbehörde (Internal Revenue Service, IRS). Wenn du es ausfüllst, bestätigst du, dass du kein US-Steuerzahler bist. Je nach Land, in dem du deinen Wohnsitz hast, und je nach Steuerabkommen zwischen diesem Land und den USA kann ein reduzierter Quellensteuersatz angewendet werden.