Wie kann man die Identitäten von Geschäftsinhabern verifizieren?
Wir überprüfen die Identität aller Geschäftsführer und der wichtigsten wirtschaftlichen Eigentümer des Unternehmens durch Eigentumsanteile, Stimmrechte oder andere Mittel der direkten/indirekten Kontrolle. Der Antragsteller wird die Geschäftsführer und wirtschaftlichen Eigentümer im Antragsverfahren hinzufügen. Die Antragsteller können dann entweder:
- ihre persönlichen Daten in ihrem Namen hinzufügen. Du musst alle unten aufgeführten Angaben für jeden wichtigen Geschäftsinhaber bereithalten, um den Antragsprozess abzuschließen
- ODER die Geschäftsführer/wirtschaftlichen Eigentümer auffordern, ihre Identitäten selbst zu überprüfen. Du gibst deren E-Mail-Adresse ein und wir senden ihnen eine Einladung, um ihre Identität zu überprüfen und den Antrag auf ein Revolut Business Konto zu bestätigen
Wir benötigen mindestens folgende Angaben:
- den vollständigen Namen
- das Geburtsdatum (über 18 Jahre alt)
- Wohnanschrift (mindestens eine*n Direktor*n/wirtschaftliche*n Eigentümer*in mit Wohnsitz im/in EWR oder der Schweiz
- E-Mail-Adresse
- Telefonnummer
- Staatsangehörigkeit
In bestimmten Fällen können wir auch folgendes verlangen:
- Nationale ID
- Reisepass
- Selfie
- Dokument zum Nachweis der Aufenthaltsberechtigung in einer Region