Überprüfung öffentlicher Personen – Weitere Informationen

Hier erklärt:

1. Was sind prominente öffentliche Funktionen?

2. Wer gilt als Familienmitglied?

3. Was ist ein enger Mitarbeiter?

1. Was sind prominente öffentliche Funktionen?

• Staatsoberhäupter, Regierungschefs, Minister und stellvertretende Minister
• Mitglieder des Parlaments oder ähnlicher gesetzgebender Organe
• Mitglieder der Leitungsgremien von politischen Parteien
• Mitglieder von Obergerichten, Verfassungsgerichten oder Justizbehörden, gegen deren Urteile keine weitere Berufung eingelegt werden kann, außer in Ausnahmefällen
• Vorstandsmitglieder des nationalen Rechnungshofs oder von Zentralbanken oder gleichwertigen Stellen
• Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte
• Mitglieder der Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsorgane staatlicher Unternehmen
• Direktoren, stellvertretende Direktoren und Vorstandsmitglieder oder gleichwertige Funktion einer internationalen Organisation (wie etwa der NATO oder der WTO)
• Gewählte Bürgermeister von Großstädten

2. Wer gilt als Familienmitglied?

• Ehepartner oder Lebenspartner
• Eltern und Schwiegereltern, einschließlich Stief- und Pflegeeltern
• Geschwister und Schwager/Schwägerinnen, einschließlich Stiefgeschwister
• Söhne und Partner, einschließlich Schwiegersöhne, Stiefsöhne und Adoptivsöhne
• Töchter und Partner, einschließlich Schwiegertöchter, Stieftöchter und Adoptivtöchter

3. Was ist ein enger Mitarbeiter?

• Eine Einzelperson, von der bekannt ist, dass sie ein gemeinsames wirtschaftliches Eigentum an einer juristischen Person oder eine rechtliche Vereinbarung oder eine andere enge Geschäftsbeziehung mit einer politisch exponierten Person hat.
• Eine Einzelperson, die das alleinige wirtschaftliche Eigentum an einer juristischen Person besitzt oder eine rechtliche Vereinbarung abgeschlossen hat, von der bekannt ist, dass sie zugunsten einer PEP eingerichtet wurde.