Welche Anforderungen bestehen für Geschäftsführer und wirtschaftlich Berechtigte?
Um ein „Revolut Business“-Konto zu eröffnen, müssen wir die Angaben der Direktoren und Teilhaber deines Unternehmens bestätigen. Diese Richtlinie entspricht einer gesetzlichen Anforderung, die allgemein als 'Know Your Customer (KYC) bekannt ist. In diesem Prozess verifizieren Unternehmen die Identität ihrer Kunden.
Wir überprüfen nur die Identität der Hauptaktionäre des Unternehmens anhand von Eigentumsanteilen, Stimmrechten oder einer anderen Form der direkten/indirekten Kontrolle. Du kannst sie einladen, die Identitätsprüfung selbst vorzunehmen oder die Informationen und (ggf.) Dokumente in ihrem Namen hochzuladen.
Als Minimum benötigen wir die folgenden Angaben:
- Vollständiger Name
- Geburtsdatum (über 18 Jahre alt)
- Wohnadresse (mindestens ein*e Geschäftsführer*in/wirtschaftlich Berechtigte*r muss ansässig sein in/im EWR oder der Schweiz)
- E-Mail-Adresse
- Telefonnummer
- Nationalität
In bestimmten Fällen können wir auch Folgendes verlangen:
- Personalausweis
- Reisepass
- Selfie
- Ein Dokument, das bestätigt, dass die Person das Wohnrecht in einem Gebiet hat
Die Dokumente, die wir akzeptieren können, findest du in unserem Bewerbungsformular während des Anmeldevorgangs. Wir prüfen deinen Antrag innerhalb von 24 Stunden. In manchen Situationen können wir zusätzliche Dokumente verlangen.
Die verschiedenen Anforderungen, die du erfüllen oder bei denen du uns helfen musst, sind im Bewerbungsmenü aufgeführt. Mit diesen Anforderungen wollen wir sicherstellen, dass wir alle relevanten gesetzlichen Vorschriften einhalten.