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Was sind hochrangige öffentliche Funktionen?

• Staatsoberhäupter, Regierungschef*innen, Minister*innen und stellvertretende oder untergeordnete Minister*innen
• Mitglieder des Parlaments oder ähnlicher gesetzgebender Körperschaften
• Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien
• Mitglieder von Obersten Gerichten, Verfassungsgerichten oder anderen gerichtlichen Instanzen, gegen deren Entscheidungen nur in Ausnahmefällen ein Rechtsmittel eingelegt werden kann
• Mitglieder des Verwaltungsrats des Nationalen Rechnungshofs oder der Zentralbanken oder vergleichbarer Einrichtungen
• Botschafter*innen, Geschäftsträger*innen und hochrangige Offizier*innen der Streitkräfte
• Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen
• Direktor*innen, stellvertretende Direktor*innen und Mitglieder des Vorstands oder einer gleichwertigen Funktion einer internationalen Organisation (wie der NATO oder der WTO)
• Gewählte*r Bürgermeister*in einer Großstadt

Was gilt als Familienangehöriger?

• Ehepartner*in oder Lebenspartner*in
• Elternteil(e) und Schwiegereltern, einschließlich Stiefeltern
• Geschwister und Schwiegergeschwister, einschließlich Stiefgeschwister
• Sohn und Partner*in, einschließlich Schwiegersohn, Stiefsohn und Adoptivsohn
• Tochter und Partner*in, einschließlich Schwiegertochter, Stieftochter und Adoptivtochter

Was ist ein enger Geschäftspartner?

• Eine Person, von der bekannt ist, dass sie gemeinsames wirtschaftliches Eigentum an einer Rechtspersönlichkeit oder einer Rechtsvereinbarung hat, oder eine andere enge Geschäftsbeziehung zu einer politisch exponierten Person unterhält.
• Eine Person, die alleiniges wirtschaftliches Eigentum an einer Rechtspersönlichkeit oder einer Rechtsvereinbarung hat, von der bekannt ist, dass sie zugunsten einer PEP eingerichtet wurde.