Dokumente zur Verifizierung der Herkunft der Gelder
Die akzeptierten Dokumente können je nach deiner Einkommensquelle variieren.
Einkommen aus Anstellung und selbstständiger Arbeit
- Steuererklärung oder Steuerbescheinigung
- Aktuelle Lohnabrechnung(en) oder Rentennachweis(e), die in den letzten 12 Monaten ausgestellt wurden
- Bestätigung über den Erhalt des Einkommens, bei der der Name des Arbeitgebers im Feld „Absender“ oder „Verwendungszweck“ deutlich angegeben ist
- Brief vom Arbeitgeber mit Bestätigung des Gehalts
- Arbeitsvertrag, der das Datum trägt und von Arbeitgeber*in und Arbeitnehmer*in unterzeichnet wurde und in dem die Dauer des Arbeitsverhältnisses, das Gehalt und/oder zusätzlichen Leistungen angegeben sind.
- Rechnungen, die in den letzten 12 Monaten ausgestellt wurden und deinen vollen Namen, deine Adresse und deine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer deutlich zeigen
- Verträge über Dienstleistungen, die als Freiberufler*in erbracht wurden, mit Datum und von beiden Parteien unterzeichnet, in denen die Dauer des Vertrags, die Zahlungsbedingungen und/oder zusätzlichen Leistungen angegeben sind.
Einkommen aus Investitionen und finanziellen Anlagen
- Auszug, Bescheinigung oder Beleg über die Dividende, aus dem die Höhe und deine Position eindeutig hervorgehen (du musst Direktor*in oder Aktionär*in sein).
- Kontoauszug, der eine Gutschrift von einem bestimmten Absender ausweist
- Auszug oder Nachweis von der Investment-Manager*in oder Anbieter*in
- Investmentzertifikat oder Portfolio, das den Verkauf von Anteilen und die Auszahlung von Geld bestätigt
- Steuererklärung
Verkauf oder Erbschaft einer Immobilie
- Signierter Brief von dem Anwalt oder der Anwältin
- Kopie des Kaufvertrags
- Steuererklärung
- Grundbuchauszug, der den Transfer vom vorherigen Eigentümer*in an den neuen Eigentümer*in, den Betrag und das Datum zeigt
- Signierter Brief vom*von der Immobilienmakler*in
- Testamentsvollstreckerzeugnis (mit einer Kopie des Testaments), einschließlich des Werts des Nachlasses
- Kontoauszug, der den Eingang der Gelder und den aktuellen Kontostand zeigt
Im Falle einer Erbschaft müssen beide der letzten zwei Dokumente vorgelegt werden.
Andere Arten der Geldherkunft
Rechtliche Einigung: Es müssen alle drei der folgenden Dokumente vorgelegt werden: ein Gerichtsbeschluss, eine schriftliche Bestätigung der Einigung, die von der Rechtsanwältin oder dem Rechtsanwalt unterzeichnet ist, und ein Kontoauszug, aus dem die Zahlung der Gelder und der aktuelle Kontostand eindeutig hervorgehen.
Geschenke: Ein Nachweis über die Überweisung oder den Transfer von der Person, die das Geschenk macht, ist erforderlich, ebenso wie der vollständige Name der Person, die das Geschenk macht, und die verwandtschaftliche Beziehung.
Gewinne aus Spielen: Wir benötigen entweder einen Einzahlungs-, Gewinn- oder Auszahlungsbeleg von der Glücksspielplattform oder einen Nachweis über Gewinne und Auszahlungen von Plattformen oder organisierten Turnieren. Bitte gib auch einen entsprechenden Kontoauszug ein, aus dem die Erhalt der Gelder und der aktuelle Kontostand eindeutig hervorgehen.