Έλεγχος δημόσιου προσώπου - Περισσότερες πληροφορίες

Εδώ καλύπτονται τα εξής:

1. Τι είναι τα σημαντικά δημόσια λειτουργήματα;

2. Ποιος θεωρείται μέλος της οικογένειας;

3. Ποιος θεωρείται στενός συνεργάτης;

1. Τι είναι τα σημαντικά δημόσια λειτουργήματα;

• Αρχηγοί κρατών, αρχηγοί κυβερνήσεων, υπουργοί, υφυπουργοί και αναπληρωτές υπουργοί
• Μέλη του κοινοβουλίου ή παρόμοιων νομοθετικών οργάνων
• Μέλη διοικητικών οργάνων πολιτικών κομμάτων
• Μέλη ανώτατων δικαστηρίων, συνταγματικών δικαστηρίων ή οποιουδήποτε δικαστικού σώματος του οποίου οι αποφάσεις δεν υπόκεινται σε περαιτέρω έφεση, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις
• Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Ελεγκτικής Υπηρεσίας (National Audit Office) ή κεντρικών τραπεζών ή ανάλογα λειτουργήματα
• Πρέσβεις, επιτετραμμένοι και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των ενόπλων δυνάμεων
• Μέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων κρατικών επιχειρήσεων
• Διευθυντές, υποδιευθυντές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή ισοδύναμο λειτούργημα διεθνούς οργανισμού (όπως το ΝΑΤΟ ή ο ΠΟΕ)
• Εκλεγμένος μητροπολιτικός δήμαρχος

2. Ποιος θεωρείται μέλος της οικογένειας;

• Σύζυγος ή καταχωρισμένος σύντροφος
• Γονέας/γονείς και γονέας/γονείς του ή της συζύγου, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων του πατέρα ή της μητέρας
• Αδέλφια και ο ή η σύζυγος των αδελφιών σας, συμπεριλαμβανομένων των ετεροθαλών αδελφιών
• Υιός και σύντροφος, συμπεριλαμβανομένων των γαμπρών, των θετών και των υιοθετημένων υιών
• Θυγατέρα και σύντροφος, συμπεριλαμβανομένων των νυφών, των θετών και των υιοθετημένων θυγατέρων

3. Ποιος θεωρείται στενός συνεργάτης;

• Ένα φυσικό πρόσωπο που είναι γνωστό ότι έχει πραγματική συγκυριότητα μιας νομικής οντότητας ή ενός νομικού μορφώματος ή οποιαδήποτε άλλη στενή επιχειρηματική σχέση με ένα πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο.
• Ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει την αποκλειστική πραγματική κυριότητα μιας νομικής οντότητας ή ενός νομικού μορφώματος που είναι γνωστό ότι έχει συσταθεί προς όφελος ενός πολιτικώς εκτεθειμένου προσώπου.