¿Qué requisitos deben cumplir los directivos y propietarios beneficiarios?
Para abrir una cuenta de Revolut Business, tenemos que confirmar los datos de los directivos y accionistas de tu empresa. Esta política se debe a un requisito legal conocido como "Conoce a tu cliente" (KYC, por sus siglas en inglés), que consiste en un proceso mediante el cual las empresas verifican la identidad de sus clientes.
Solo verificamos las identidades de los principales accionistas de la empresa a través de la participación en la propiedad, los derechos de voto o cualquier otro medio de control directo/indirecto. Invítales para que verifiquen su identidad o suban la información y (si procede) los documentos por ti.
Como mínimo, necesitaremos los siguientes datos:
- Nombre y apellidos
- Fecha de nacimiento (mayor de 18 años)
- Dirección de residencia (al menos un directivo/beneficiario debe residir en el EEE o Suiza)
- Dirección de correo electrónico
- Número de teléfono
- Nacionalidad
En algunos casos, también podríamos pedirte lo siguiente:
- Documento nacional de identidad
- Pasaporte
- Selfie
- Documento que acredite el derecho de la persona a residir en dicha región
Los documentos que aceptamos se indican en nuestro formulario solicitud durante el proceso de registro. Revisaremos tu solicitud en las próximas 24 horas y, en algunos casos, es posible que te pidamos documentos adicionales.
Los diferentes requisitos que necesitaremos que cumplas, o que nos ayudes a cumplir, se indicarán en el menú de solicitud. Estos requisitos se establecen para asegurarnos de que cumplimos todos los requisitos normativos pertinentes.