¿Cómo puedo facilitaros mi estructura accionarial?
Si necesitamos tu ayuda para confirmar los propietarios beneficiarios de tu empresa, ve a tu solicitud en el panel de control y sigue las instrucciones para comprobar los documentos que podemos aceptar como comprobante.
Los documentos deben contener los nombres de todos los beneficiarios efectivos de tu empresa y su participación en la propiedad:
- Escritura de constitución (Escrituras); la copia más reciente, de hace tres meses como máximo
- Informe anual auditado (Modelo 200); correspondiente al último ejercicio fiscal
- Certificado de acciones/Tabla de capitalización/Organigrama de la estructura de propiedad (Acta de titularidad real); copia obtenida en los últimos 12 meses
*Para facilitarnos una tabla de capitalización o un organigrama del accionariado, puedes seguir nuestro ejemplo y adaptarlo a tu empresa. Este documento tendrá que haber sido certificado por un notario como copia fidedigna y, además,firmado y fechado durante el transcurso del año por:
- Un director de la empresa
- Cualquier otra persona con la potestad legal para representar a la empresa (por ejemplo, un secretario de empresa). En tal caso, tendrás que aportar pruebas de que la persona que ha firmado el documento tiene la autoridad legal para hacerlo.
Ten en cuenta que en el caso de las Escrituras, solo aceptamos una Copia Autorizada y no una Copia Simple.
Si alguno de los documentos anteriores no puede ser verificado con una fuente pública no remunerada:
- Para todos los documentos, excepto certificados de participación, tablas de capitalización y organigramas, podemos pedirte que facilites una copia certificada de los documentos como copia fidedigna.
- Solo en el caso de certificados de participación, tablas de capitalización y organigramas podemos exigirte que nos facilites documentos compulsados ante notario como contenido veraz.
Haremos todo lo posible para revisar tu documentación en un plazo de 24 horas y te avisaremos si necesitamos más información. Recuerda que los documentos que aceptamos dependen de la complejidad de tu empresa o de los documentos que hayas subido previamente.