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¿Qué tengo que hacer antes de recibir transferencias de cantidades mayores de dinero?

Antes de recibir una gran cantidad de dinero, no tienes que enviarnos información ni documentos adicionales. Como revisamos las transferencias caso por caso, no tenemos ninguna forma de saber qué información necesitaremos hasta que recibamos el dinero del emisor. Si necesitamos información adicional sobre el origen del patrimonio (SOF, por sus siglas en inglés), nos pondremos en contacto contigo.