¿Por qué necesita Revolut mi identificador nacional?
Como entidad regulada de , estamos obligados a cumplir con todos los informes reglamentarios pertinentes relacionados con la operación de valores cotizados. Cada usuario que realiza una operación con una institución financiera como Revolut Trading debe proporcionar su documento de identidad a efectos de información. El documento requerido se basa en el país de tu nacionalidad (que puede no ser el mismo que el país en el que resides actualmente).
¿Qué número nacional de identificación debo facilitar?
El correspondiente a tu nacionalidad. Cuando hay varias opciones, se les asigna un orden de prioridad. Siempre debes intentar presentar el documento nacional de identidad más prioritario posible. A continuación, te dejamos la lista completa de los documentos nacionales de identidad correspondientes a cada país:
- Austria (AT): no es necesario
- Bélgica (BE): Número nacional belga (Numéro de registre national - Rijksregisternummer)
- Bulgaria(BG): Número personal búlgaro
- Croacia(HR): Número de identificación personal (OIB - Osobni identifikacijski broj)
- Chipre (CY): Número nacional de pasaporte
- República Checa(CZ): Número nacional de identificación (Rodné číslo)
- Dinamarca(DK): Código de identidad personal 10 dígitos alfanuméricos: DDMMYYXXXX
- Estonia(EE): Código de identificación personal estonio (Isikukood)
- Finlandia(FI): Código de identidad personal
- Francia(FR): No se requiere documento nacional de identidad
- Alemania(DE): No se requiere documento nacional de identidad
- Grecia(GR): Código de acción del inversor de 10 dígitos DSS. Si no posee un código DSS, por favor Skip & la regulación permite a Revolut proporcionar un identificador único en su nombre.
- Hungría(HU): No se requiere identificación nacional
- Islandia (IS): Código de identificación personal
- Irlanda(IE): No se requiere documento nacional de identidad
- Italia(IT): Código fiscal (Codice fiscale)
- Letonia (LV): Código personal (Personas kods)
- Liechtenstein (LI): Número nacional de pasaporte. Si no tiene Número Nacional de Pasaporte utilice lo siguiente: Número del Documento Nacional de Identidad.
- Lituania (LT): Código personal (Asmens kodas)
- Luxemburgo(LU): No se requiere documento nacional de identidad
- Malta(MT): Número de identificación nacional
- Países Bajos (NL): Número Nacional de Pasaporte. Si no dispone de Número Nacional de Pasaporte utilice lo siguiente: Número de documento nacional de identidad.
- Noruega(NO): Número de identificación personal de 11 dígitos (Foedselsnummer).
- Polonia(PL): Número de identificación nacional (PESEL)
- Portugal(PT): Número de identificación fiscal (Número de Identificação Fiscal)
- Rumanía(RO): Número de Identificación Nacional (Cod Numeric Personal)
- Eslovaquia (SK): Número personal (Rodné číslo)
- Eslovenia (SI): Número de identificación personal (EMŠO: Enotna Matična Številka Občana)
- España (ES): Número de identificación fiscal (Código de identificación fiscal)
- Suecia(SE): Número de identidad personal
- Reino Unido (GB): Número de la Seguridad Social británica (UK National Insurance number)
- Todos los demás países: Número de pasaporte nacional
¿Qué documento nacional de identidad debo presentar si tengo más de una nacionalidad?
El reglamento define qué documento de qué país tiene prioridad y se aplica la siguiente lógica;
- Las personas con más de una nacionalidad del EEE, debes presentar el documento de identidad del país que figura en primer lugar alfabéticamente (según el código de dos letras de los países).
- Las personas que tengan una nacionalidad del EEE y otra de fuera del EEE deberán facilitar el documento nacional de identidad del país del EEE.
- Las personas con varias nacionalidades no pertenecientes al EEE deberán facilitar el documento de identidad del primer país de la lista ordenada alfabéticamente (según el código de dos letras del país).
Utilizaremos las nacionalidades que hayas declarado durante el registro en Revolut Trading para determinar qué documento nacional de identidad debes proporcionar. Si cree que estamos solicitando el documento incorrecto, o tus nacionalidades han cambiado, ponte en contacto con nosotros a través del servicio de atención al cliente y nuestros agentes podrán ayudarte.
¿Cómo facilito esta información?
- Actualiza tu aplicación a la última versión
- Dirígete a la sección Acciones de la app
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Si no ves una notificación de banner en la app, no es necesario que facilites información adicional en este momento.
¿Qué ocurre si no proporciono el número de identificación nacional?
Si no facilitas esta información en el plazo establecido en el correo electrónico que le hemos enviado, tu cuenta quedará restringida. Es decir, se pondrá en modo "Solo venta" y no podrás abrir ni aumentar posiciones. Para eliminar la restricción, debes facilitar la información.
¿Qué ocurre si no tengo el identificador nacional que se me está pidiendo?
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