Se requiere un documento de identidad nacional para abrir una cuenta de inversión
Como entidad regulada, tenemos la obligación de cumplir con todos los informes reglamentarios pertinentes relacionados con la inversión en valores cotizados. A efectos de información, cada usuario que realiza una operación con una institución financiera debe proporcionar su documento de identidad.
¿Qué documento de identidad nacional tengo que facilitar?
El documento de identidad nacional que necesitas proporcionar debe corresponder a tu país de nacionalidad (que puede no ser el mismo que el país en el que resides actualmente). Aceptamos varios tipos de documento de identidad nacional, pero algunos tienen prioridad sobre otros.
Facilita el documento de identidad nacional de mayor prioridad posible, según se indica a continuación:
- Austria (AT): no se requiere documento de identidad nacional
- Bélgica (BE): número de registro nacional belga (Numéro de registre national – Rijksregisternummer)
- Bulgaria (BG): número personal búlgaro
- Croacia (HR): número de identificación personal (OIB – Osobni identifikacijski broj)
- Chipre (CY): número de pasaporte nacional
- República Checa (CZ): número de identificación nacional (Rodné číslo)
- Dinamarca (DK): código de identidad personal alfanumérico de 10 dígitos: DDMMYYXXXX
- Estonia (EE): código de identificación personal estonio (Isikukood)
- Finlandia (FI): código de identidad personal
- Francia (FR): no se requiere documento de identidad nacional
- Alemania (DE): no se requiere documento de identidad nacional
- Grecia (GR): código de acciones de inversor DSS de 10 dígitos. Si no tienes un código DSS, puedes omitir este paso y Revolut puede proporcionar un identificador único en tu nombre
- Hungría (HU): no se requiere documento de identidad nacional
- Islandia (IS): código de identificación personal
- Irlanda (IE): no se requiere documento de identidad nacional
- Italia (IT): código fiscal (Codice fiscale)
- Letonia (LV): código personal (Personas kods)
- Liechtenstein (LI): número de pasaporte nacional. Si no tienes un número de pasaporte nacional, podemos aceptar el número de documento nacional de identidad
- Lituania (LT): código personal (Asmens kodas)
- Luxemburgo (LU): no se requiere documento de identidad nacional
- Malta (MT): número de identificación nacional
- Países Bajos (NL): número de pasaporte nacional. Si no tienes un número de pasaporte nacional, podemos aceptar el número de documento nacional de identidad
- Noruega (NO): número de identificación personal de 11 dígitos (Foedselsnummer)
- Polonia (PL): número de identificación nacional (PESEL)
- Portugal (PT): número de identificación fiscal (Número de Identificação Fiscal)
- Rumanía (RO): número de identificación nacional (Cod Numeric Personal)
- Eslovaquia (SK): número personal (Rodné číslo)
- Eslovenia (SI): número de identificación personal (EMŠO: Enotna Matična Številka Občana)
- España (ES): número de identificación fiscal (Código de identificación fiscal)
- Suecia (SE): número de identidad personal
- Reino Unido (GB): número de la Seguridad Social de Reino Unido
- Todos los demás países: número de pasaporte nacional
¿Qué documento nacional de identidad debo presentar si tengo más de una nacionalidad?
Estas son las normas que se siguen para determinar qué documento de identidad nacional tiene prioridad según el caso:
- Las personas con más de una nacionalidad del EEE deben presentar el documento de identidad del país que figura en primer lugar alfabéticamente (según el código de dos letras del país)
- Las personas que tengan una nacionalidad del EEE y otra de fuera del EEE deberán facilitar el documento nacional de identidad del país del EEE
- Las personas con varias nacionalidades no pertenecientes al EEE deberán facilitar el documento de identidad del primer país de la lista en función del orden alfabético (según el código de dos letras del país)
Utilizaremos las nacionalidades que hayas declarado durante tu registro en Revolut Trading para determinar qué documento nacional de identidad debes proporcionar. Si crees que estamos solicitando el documento de identidad incorrecto o si tus nacionalidades han cambiado, ponte en contacto con nosotros a través del chat de la app.
¿Cómo facilito esta información?
- Actualiza tu app a la última versión
- Ve a Invertir en el menú inferior
- Sigue las instrucciones del banner correspondiente para enviar tu información
Si no ves un banner en la app, no es necesario que facilites ningún dato adicional en este momento.
¿Qué pasa si no facilito mi documento de identidad nacional?
Si no proporcionas esta información antes de la fecha límite indicada en el correo electrónico que te hemos enviado, tu cuenta se restringirá. Esto significa que tu cuenta pasará a estar en modo "solo venta" y no podrás abrir o ampliar posiciones. Para eliminar la restricción, tendrás que facilitar la información requerida.
¿Y si no tengo el documento de identidad nacional que se me está pidiendo?
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