Need a hand?

Euroopan unionin varojen siirtoa koskevan asetuksen (EUTFR) ohjeiden mukaisesti virtuaalisten varojen palveluntarjoajien (VASPs), kuten Revolutin, on kerättävä ja säilytettävä lähettäjän ja vastaanottajan tiedot kaikista kryptotransaktioista ja vaihdettava nämä tiedot, kun transaktiot tapahtuvat kahden VASP:n välillä.

Itseisännöityihin lompakoihin liittyvissä transaktioissa VASP:ien on joskus kerättävä lähettäjän ja vastaanottajan tiedot asiakkailta ja varmistettava itseisännöidyn lompakon omistajuus.

• Talletukset pörsseistä: jos siirron mukana tulevat tiedot (esim. lähettäjän nimi tai syntymäaika) ovat puutteellisia, sinua saatetaan pyytää lisäämään ne. Talletukset pysyvät odottavina, kunnes nämä tiedot on annettu
• Talletukset itse isännöidyistä lompakoista: summasta riippuen saatamme vaatia sinua varmistamaan lompakon omistajuuden, ja opastamme sinut tämän prosessin läpi. Talletus pysyy vireillä tämän varmennusprosessin aikana
• Hylätyt talletukset: pörsseistä tulevat talletukset, jotka eivät noudata Travel Rule -vaatimuksia, hylätään sääntelysääntöjen vuoksi. Näissä tapauksissa suosittelemme käyttämään itse isännöityä lompakko-osoitetta talletukseen (omistajuuden varmistus vaaditaan)

• Nostot pörsseihin: sinun on annettava edunsaajan tiedot (eli vastaanottajan nimi) siirtoa tehdessäsi. Lähetämme nämä tiedot sekä sinua koskevat tiedot, kuten säännökset edellyttävät, vastaanottavalle VASP:lle, kun aloitat siirron
• Nostot itse isännöityihin lompakoihin: tietyissä tapauksissa saatamme pyytää sinua varmistamaan lompakon omistajuuden ennen tapahtuman suorittamista, kuten säännökset edellyttävät
• Epäonnistuneet nostot: Nostosi epäonnistuu, jos yrität nostaa pörssiin, joka ei noudata Travel Rule -vaatimuksia, tai jos emme voi jakaa Travel Rule -tietoja. Näissä tapauksissa voit käyttää osoitetta, joka kuuluu toiselle pörssille tai itse isännöidylle lompakko-osoitteelle

Travel Rule - jonka Financial Action Task Force (FATF) on ottanut käyttöön - on globaali standardi, joka vaatii VASP:ien jakamaan lähettäjän ja vastaanottajan tiedot kryptovaluuttasiirroista. Nämä toimenpiteet pyrkivät lisäämään läpinäkyvyyttä, estämään rahanpesua ja torjumaan terrorismin rahoitusta.

Olemme tehneet yhteistyötä TRUSTin (Travel Rule Universal Solution Technology) kanssa, joka on teollisuuden kehittämä ratkaisu, joka varmistaa noudattamisen samalla kun se keskittyy vahvasti turvallisuuteesi ja yksityisyyteesi. TRUST mahdollistaa tapahtumatietojen saumattoman ja turvallisen jakamisen muiden VASPien kanssa.