Comment lutter efficacement contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) ?

Tout cadre pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme doit cibler les principaux facteurs de risque : il doit empêcher, détecter et punir l’entrée de fonds illicites dans le système financier et le financement d’individus, d’organisations et/ou d’activités terroristes. En outre, les stratégies de lutte contre le blanchiment des capitaux d’une part et, d’autre part, contre le financement du terrorisme ont une action convergente. Elles visent à attaquer l’organisation criminelle ou terroriste par le biais de ses activités financières et à remonter la piste financière pour identifier les différents composants des réseaux de criminalité ou de terrorisme. Pour ce faire, il est impératif que les organisations mettent en place des mécanismes qui passent en revue toutes les opérations financières et détectent les transferts douteux.