Qu’est-ce qu’une PPE ?

Selon la définition du Groupe d'action financière (GAFI), les personnes politiquement exposées (PPE) sont les personnes chargées d’une fonction publique éminente. Il a été mis en évidence que les fonctions occupées par les PPE et leur influence les rendent susceptibles d’être utilisées abusivement à des fins de blanchiment d’argent et de commettre d’autres infractions connexes, notamment en termes de corruption, et mener des activités liées au financement du terrorisme. [...] Le terme « personnes politiquement exposées (PPE) » désigne « les personnes de nationalité locale ou étrangère qui sont ou ont été chargées de fonctions publiques éminentes, les membres de leur famille ainsi que leurs proches associés ».
La loi exige donc que nous déterminions si notre clientèle entretient des liens avec la classe politique. Mais ne vous inquiétez pas, « ces obligations sont de nature préventive et non pénale, et ne doivent pas être interprétées comme un indicateur que toute PPE participe à des activités criminelles ».

Pourquoi est-ce important pour vous ?

Si nous vous définissons comme une PEP, nous vous demanderons simplement de procéder une vérification des sources de fonds. N’y voyez pas un manque de confiance, mais la loi nous y oblige – c’est la procédure.

Que puis-je faire si je ne souhaite pas être une PPE ?

Nous regrettons : cela ne dépend pas uniquement de nous ni de notre évaluation. Nous sommes tenus de suivre certaines procédures et règlementations. Cependant, si vous êtes considéré comme associé à une PPE à cause de votre proximité ou de d’une relation avec une autre personne, et que cela ne correspond plus à la réalité (par exemple, suite à un divorce ou une annulation), veuillez nous l’indiquer sur le chat et nous le prendrons en compte.
Nous ne pourrons pas vous informer des résultats de l’enquête, mais nous enregistrerons les modifications et les prendrons en compte.