Quelle est la base juridique qui autorise l’examen de mon compte ?

En vertu de la réglementation sur le blanchiment d’argent de 2017, reg 28(11)(b), nous sommes tenus d’examiner les documents que nous détenons pour la diligence raisonnable à l’égard de la clientèle et de nous assurer que les informations sont à jour. Pour cette raison, nous pouvons demander des informations supplémentaires ou mises à jour, de temps à autre. Veuillez noter qu’il s’agit uniquement du Royaume-Uni, mais que cette disposition est issue de la 4e directive sur le blanchiment d’argent qui s’appliquera dans toute l’Europe.