J'ai besoin de vérifier la source de mes fonds

En tant qu'organisme réglementé, et conformément à nos conditions générales, nous sommes tenus de comprendre l'activité de nos clients, ce qui signifie qu'à l'occasion, nous examinerons vos comptes et pourrons vous demander des informations complémentaires. Ceci afin de nous assurer que votre argent est en sécurité et que nous respectons nos obligations légales.

Nous pouvons être amenés à vous demander de fournir les documents suivants, selon la façon dont votre entreprise génère des revenus, afin de vérifier la source de vos fonds ;

• vos relevés de compte bancaire externes ; veuillez vous assurer que vos revenus principaux sont visibles pour nous ;
• factures envoyées à vos principaux clients ;
• accord de financement/abonnement ;
• accords/contrats d’achat ;
• accords de prêt ;
• relevés de l’acquéreur, par exemple Stripe ou PayPal.

Veuillez noter que nous ne pouvons accepter ni reconnaître sur votre compte professionnel aucune activité liée à vos dépenses personnelles. Pour vos dépenses personnelles, nous vous recommandons de créer un compte personnel Revolut.

Conseil

Veuillez également noter que nous pourrions vous contacter afin de clarifier toute autre activité sur votre compte non liée à votre source de fonds.

Pour plus d'informations, vous pouvez également vous référer aux points suivants :

Qu’est-ce qu’une vérification de « Source de fonds » et en quoi cette opération m’affecte-t-elle ?
Blanchiment d’argent - De quoi s’agit-il et pourquoi devrions-nous nous en soucier ?