Retard ou échec de la vérification de la structure d'entreprise
Vous pouvez consulter la raison de l'échec de la vérification de votre entreprise dans le menu Accueil. Consultez la bannière Nécessite une action sous la section Structure d'entreprise.
Les documents que nous acceptons, ainsi que leurs critères, sont répertoriés dans la section Structure d'entreprise. En tant qu'institution financière réglementée, nous sommes tenus de vous demander des documents certifiés si les documents ne sont pas disponibles dans le domaine public.
Les documents doivent répertorier tous les noms des administrateurs et actionnaires, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de sociétés. Cela inclut tous les niveaux de la structure de propriété des actionnaires qui mènent à un bénéficiaire effectif significatif (> 25 % de propriété), ou aux PDG.
Vos informations doivent correspondre à celles du registre local
Les informations relatives à la structure d'entreprise sur votre compte doivent correspondre à celles du registre du commerce officiel de votre pays. Si ce n'est pas le cas, mettez à jour les informations dans votre application Revolut Business ou modifiez les informations dans votre registre local. Ensuite, fournissez-nous un extrait du registre ou une capture d'écran attestant de la mise à jour.
Les informations suivantes doivent correspondre : noms complets des administrateurs et actionnaires, date de naissance, lieu de naissance, sexe, nature et étendue des intérêts bénéficiaires détenus ou du contrôle exercé.
Le statut est « En cours de vérification » depuis plus de 5 jours ouvrés
Cela peut se produire parce que :
- Certains administrateurs et actionnaires n'ont pas encore fourni toutes les informations. Demandez-leur de consulter leur boîte de réception pour trouver l'invitation par e-mail les invitant à le faire.
- Notre équipe examine actuellement la structure. Sachez que pour les structures complexes, ce processus peut prendre jusqu'à 5 jours ouvrés.