Qu'est-est-ce que la Travel Rule ?
La « Travel Rule » de la FAFT (GAFI) est un ensemble de normes mondiales qui imposent aux institutions financières et aux fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) le partage des informations sur les émetteurs et les destinataires des transferts d'actifs virtuels. Ces informations peuvent être utilisées pour suivre et tracer les actifs virtuels, ce qui peut contribuer à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
En termes simples, la règle de voyage du GAFI exige que les fournisseurs de services d'actifs virtuels, Revolut en étant un dans ce contexte, partagent les informations suivantes sur les virements d'actifs virtuels :
- Le nom et l'adresse de l'expéditeur
- Le nom du destinataire
- Des informations sur la transaction, telles que le montant, l'actif et la chaîne
La « Travel Rule » de la FAFT (GAFI) a été conçue pour rendre l'utilisation d'actifs virtuels pour le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme plus difficile pour les criminels. En partageant des informations sur les transferts d'actifs virtuels, Revolut contribue à la mise en place d'un système offrant davantage de transparence et de traçabilité pour le suivi des actifs virtuels.