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Pour certaines transactions de montants élevés, nous devons effectuer des contrôles de sécurité supplémentaires. Cela peut prendre un peu de temps, mais pas nécessairement.

Si vous attendez une transaction entrante importante, vous pouvez nous en informer à l'avance et accélérer le processus d'examen en nous envoyant les documents pertinents via ce formulaire.

Documents à fournir pour justifier votre transaction :

• Paiement pour des biens ou des services : fournissez une facture détaillant l'objet du paiement, le nom du client, la date de la facture, la description des services et des biens, les conditions et le délai de paiement, ainsi que le montant du paiement.
• Contrat de vente, de prestation de conseil ou de services : incluez l'objet du paiement, le nom du client, la date de signature du contrat, la description des services et des biens, les conditions et le délai de paiement, le montant du paiement et les signatures lisibles des parties concernées.
• Paiement de commerçant (par exemple, de Stripe/Amazon/PayPal) : précisez l'objet du paiement, la période couverte par le relevé de l'acquéreur et les informations concernant les destinataires des fonds reçus.
• Accord de financement ou d'abonnement : veuillez envoyer une lettre ou un accord de financement, ou un accord d'abonnement pour les startups. Ce document doit inclure l'objet du paiement, le nom de l'investisseur (le cas échéant), la date de signature du contrat, le calendrier des paiements, la description des droits/gains de l'investisseur, ainsi que les signatures lisibles de toutes les parties concernées.
• Remboursements : fournissez soit une lettre de confirmation de remboursement d'impôt, une lettre de confirmation de remboursement pour d'autres types de remboursements, soit le reçu de transaction original. Incluez les informations pertinentes telles que l'objet du paiement, la description du remboursement ou des biens ou services remboursés, le montant du paiement, la date du versement et le numéro de TVA (le cas échéant).
• Fonds provenant du propre compte du client : veuillez fournir un relevé de compte indiquant la source des fonds. Ce document doit inclure le nom de la banque, la période couverte par le relevé (idéalement 3 mois) et le nom du client.

Veuillez vous assurer que les documents envoyés contiennent toutes les informations nécessaires pour accélérer le traitement de votre transaction.

Si nous avons besoin de plus d'informations pour une transaction spécifique, vous recevrez une demande directement sur votre écran d'Accueil.