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Comment lutter efficacement contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) ?

Un cadre efficace de lutte contre le blanchiment d’argent/le financement du terrorisme doit prendre en compte les principaux risques : il doit prévenir, détecter et punir les fonds illégaux entrant dans le système financier, ainsi que le financement des individus, organisations et/ou activités terroristes. De même, les stratégies AML et CTF convergent. Elles visent à attaquer l’organisation criminelle ou terroriste par le biais de ses activités financières, et à utiliser la piste financière pour identifier les différentes composantes du réseau criminel ou terroriste. Cela oblige les organisations à mettre en place des mécanismes pour lire toutes les transactions financières et détecter les transferts financiers suspects.

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