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Pourquoi dois-je indiquer le nom du propriétaire du portefeuille pour les retraits ?

Conformément à la règle dite Travel Rule de la FATF, qui est un ensemble de normes internationales visant à renforcer la sécurité des virements d'actifs virtuels, Revolut, en tant que fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP), a besoin que vous fournissiez des informations sur le destinataire lors de retraits de crypto-monnaies.

Informations requises pour la conformité

  • Nom de l'expéditeur (et adresse pour les transactions dépassant 1 000 €)
  • Nom du destinataire
  • Hash (ID) de la transaction

Ces informations permettent de mettre en place un système de suivi des transactions d'actifs virtuels plus transparent et traçable, contribuant ainsi aux efforts internationaux en matière de renforcement de la sécurité transactionnelle.