politički izložena osoba (PEP)
Politički izložena osoba (PEP) prema definiciji Radne skupine za financijske mjere (FATF) je „osoba kojoj je povjerena ili kojoj je bila povjerena istaknuta javna dužnost. Budući da takve osobe zbog svoje pozicije i utjecaja često imaju mogućnost zloupotrebe položaja u svrhu počinjenja kaznenih djela pranja novca i srodnih prethodnih kaznenih djela, uključujući korupciju i mito, kao i provođenje aktivnosti povezanih s financiranjem terorizma. (...)”. PEP-ovi su također „osobe kojima je povjerena ili kojima je bila povjerena istaknuta javna dužnost, kao i članovi njihovih obitelji i bliski suradnici. Ova kategorija uključuje i lokalne i strane PEP-ove.”
Zakonski smo obvezni utvrditi imate li vi kao klijent bilo kakvu političku povezanost. Nema razloga za brigu, budući da „ti zahtjevi imaju preventivnu, a ne kaznenu svrhu te ih ne bi trebalo tumačiti kao stigmatizaciju politički izloženih osoba kao takvih koje su umiješane u kaznena djela”.
Što to znači za tebe?
Ukoliko utvrdimo da ste politički izložena osoba, zatražit ćemo da popunite provjeru izvora sredstava. Razlog tome nije nepovjerenje, već zakonska obveza, budući da je riječ o standardnom postupku.
Što ako ne želim imati status politički izložene osobe?
Nažalost, to ne ovisi isključivo o nama ili našoj procjeni. Moramo se pridržavati određenih postupaka i propisa. Međutim, ako ste vi označeni kao PEP zbog bliskog odnosa s drugom osobom, a taj odnos više ne postoji (na primjer, zbog razvoda ili poništenja braka), javite nam to putem čavrljanja i uvažit ćemo tu činjenicu.
Nećemo moći obavijestiti vas o rezultatima istrage, ali ćemo zabilježiti vašu prijavu i uzeti je u obzir.