Kako učinkovito spriječiti pranje novca i suzbiti financiranje terorizma?

Učinkoviti sustav sprječavanja pranja novca / suzbijanja financiranja terorizma mora riješiti pitanja glavnih opasnosti: mora sprječavati, otkrivati i kažnjavati ulazak nezakonitih sredstava u financijski sustav i financiranje pojedinačnih terorista, terorističkih organizacija i/ili aktivnosti. Usto se strategije sprječavanja pranja novca i suzbijanja financiranja terorizma usklađuju; usredotočene su na kriminalnu ili terorističku organizaciju putem njezinih financijskih aktivnosti te se koriste financijskim tragovima kako bi identificirale razne komponente kriminalne ili terorističke mreže. Time se organizacijama nalaže uspostava mehanizama za očitanje svih financijskih transakcija i otkrivanje sumnjivih financijskih transfera.