Segítségre van szükséged?

Az Európai Unió átutalásokról szóló rendelete (EUTFR) előírásai szerint a virtuális eszközökkel foglalkozó szolgáltatóknak (VASP), így a Revolutnak is, minden kriptotranzakció esetében kötelezően rögzítenie és tárolnia kell a küldő és a fogadó adatait, valamint akkor is, ha a tranzakció két ilyen szolgáltató között történik.

Az önkiszolgáló pénztárcák használatával lebonyolított tranzakciók során a VASP-eknek néha el kell kérniük az ügyfeleiktől a küldő és a fogadó adatait, illetve ellenőrizniük kell az önkiszolgáló pénztárca tulajdonjogát.

• Tőzsdékről érkező befizetések: ha az átutaláshoz mellékelt információ (például a küldő neve vagy születési dátuma) nem teljes, elképzelhető, hogy kérni fogjuk, hogy egészítsd ki azt. A befizetések függőben maradnak mindaddig, amíg ezeket az információkat meg nem adod.
• Önállóan tárolt pénztárcákból történő befizetések: az összeg nagyságától függően előfordulhat, hogy igazolnod kell a pénztárca tulajdonjogát. Ebben a folyamatban mi leszünk a segítségedre. A befizetés várakozó állapotban marad az igazolási folyamat ideje alatt.
• Elutasított befizetések: a Szállítási szabály követelményeinek megfelelően nem eljáró tőzsdékről érkező befizetéseket szabályozási szabályok miatt elutasítjuk. Ezekben az esetekben azt javasoljuk, hogy saját tárcacímet használj a befizetéshez (a tulajdonjog igazolása szükséges).

• Átutalások kriptotőzsdékre: az átutalások során a kedvezményezett adatait (például a címzett nevét) meg kell adnod. Ezt az információt, az előírásoknak megfelelően, az átutalás indításakor elküldjük a fogadó VASP-nek.
• Közvetlen kivételek önállóan tárolt tárcákra: bizonyos esetekben a szabályozásoknak megfelelően a tranzakció véglegesítése előtt arra kérhetünk, hogy igazold a tárcád tulajdonjogát.
• Sikertelen kifizetések: a kifizetésed nem sikerül, ha olyan tőzsdére próbálsz pénzt kivenni, amely nem felel meg az Utazási szabály követelményeinek, vagy ha nem tudjuk megosztani az Utazási szabályhoz szükséges adatokat. Ilyen esetekben másik tőzsde címét használhatod, vagy saját tárcacímet.

Az utazási szabályt – amelyet a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) vezetett be – globális szabványnak tekintik, és az előírása szerint a VASP-oknak a kriptotranszferek esetében meg kell osztaniuk a küldő és a címzett adatait. Ezek az intézkedések az átláthatóság javítását, a pénzmosás megelőzését és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet segítik.

A TRUST-tal (Travel Rule Universal Solution Technology) közösen dolgozunk, amely egy iparági megoldás, és amely garantálja a megfelelőséget, miközben nagy hangsúlyt fektet a biztonságodra és az adatvédelmedre. A TRUST lehetővé teszi a tranzakciós adatok más VASP-ekkel történő, zökkenőmentes és biztonságos megosztását.