Segítségre van szükséged?

Ki számít kiemelkedő közéleti szerepet betöltő személynek?

• Államfők, kormányfők, miniszterek és miniszterhelyettesek vagy a miniszterek segédei
• Parlamenti vagy hasonló törvényhozói testületek tagjai
• Politikai pártok vezető testületeinek tagjai
• Legfelsőbb bíróságok, alkotmánybíróságok vagy bármely olyan bírói testület tagjai, ahol a meghozott döntések ellen nem lehet további fellebbezést benyújtani, (csak kivételes körülmények esetén)
• Az Állami Számvevőszék vagy központi bankok igazgatósági tagjai, illetve ezekkel egyenértékű funkciókat betöltő személyek
• Nagykövetek, követségi ügyvivők és a fegyveres erők magas rangú tisztjei
• Állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő szerveinek tagjai
• Nemzetközi szervezetek (mint például a NATO vagy a WTO) igazgatóságának vagy az ezekkel egyenértékű funkciók igazgatósági tagjai, igazgatóhelyettesei és tagjai
• Nagyvárosok megválasztott polgármesterei

Ki minősül családtagnak?

• Szülő vagy élettárs
• Szülő(k), beleértve a mostohaszülőket is, após és anyós
• Testvér, beleértve a mostohatestvéreket, sógor és sógornő
• Fiú és élettársa, beleértve a vejet, mostohafiút és örökbefogadott fiút
• Lány és élettársa, beleértve a menyet, mostohalányt és örökbefogadott lányt is.

Mi az a közeli munkatárs (close associate)?

• Olyan személy, akiről ismert, hogy közös haszonélvezeti joggal rendelkezik egy jogi személyiséggel rendelkező entitásban vagy jogi megállapodás alapján, vagy bármilyen más szoros üzleti kapcsolatban áll egy politikailag exponált személlyel.
• Olyan személy, aki kizárólagos haszonélvezeti joggal rendelkezik egy jogi személyiséggel rendelkező entitásban vagy egy jogi megállapodás alapján, amelyről ismert, hogy egy PEP javára jött létre.