Finanziamento del terrorismo
Il finanziamento del terrorismo prevede la richiesta, la raccolta o la concessione di fondi con l'intenzione di utilizzarli per sostenere atti o organizzazioni terroristiche. I fondi possono provenire sia da fonti lecite che illecite. Per essere precisi, la Convenzione internazionale per la soppressione del finanziamento del terrorismo afferma che una persona commette il reato di finanziamento del terrorismo "se tale persona, in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, illecitamente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intenzione che essi siano utilizzati o sapendo che devono essere utilizzati, in tutto o in parte, al fine di realizzare" un reato nell'ambito della Convenzione.
L'obiettivo principale degli individui o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo non è necessariamente nascondere le fonti di denaro, ma nascondere sia il finanziamento che la natura dell'attività finanziata.
Cos'è il finanziamento antiterrorismo (CTF)?
L'espressione "finanziamento del terrorismo" si riferisce a tutte le normative e le leggi che obbligano le istituzioni finanziarie a monitorare proattivamente i clienti per prevenire il finanziamento del terrorismo.
Un ottimo esempio dell'applicazione dei CTF è visibile nella Strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo: si tratta di uno strumento globale unico, volto a potenziare gli sforzi a livello nazionale, regionale e internazionale per contrastare il terrorismo. Con l'adozione per consenso di tale strategia nel 2006, tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno concordato un approccio strategico e operativo comune per combattere il terrorismo.
La strategia invia un messaggio chiaro: il terrorismo è inaccettabile in tutte le sue forme e manifestazioni. Prevede inoltre l'adozione di misure pratiche, a livello individuale e collettivo, per prevenire e combattere il terrorismo. Queste misure pratiche includono una vasta gamma di azioni, che vanno dal rafforzamento della capacità degli Stati di contrastare le minacce terroristiche al miglioramento del coordinamento delle attività di contrasto del terrorismo del sistema delle Nazioni Unite.
La Strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo si compone di quattro pilastri, ovvero:
- Contrastare le condizioni che favoriscono la diffusione del terrorismo;
- Misure per prevenire e combattere il terrorismo;
- Misure volte a rafforzare la capacità degli Stati di prevenire e combattere il terrorismo e a consolidare il ruolo del sistema delle Nazioni Unite a tal fine;
- Misure volte a garantire il rispetto dei diritti umani per tutti e lo Stato di diritto come base fondamentale per la lotta al terrorismo.