Come possiamo aiutarti?

Dobbiamo verificare i seguenti dati:

• Tutti i direttori e tutti i principali azionisti (con una partecipazione superiore al 25%) della tua azienda, compresi i titolari indiretti
• Tutti gli azionisti di maggioranza (con una partecipazione > 25%) della tua azienda, compresi i proprietari indiretti. Pertanto, dobbiamo verificare tutti i livelli di partecipazione fino al proprietario principale della struttura.

Se non ci sono azionisti di maggioranza (>25% di proprietà o diritti di voto dell'azienda), aggiungi l'amministratore delegato dell'azienda come azionista. Alcuni collaboratori potrebbero dover verificare la propria identità. Scopri di più in queste domande frequenti.

• Nella schermata Home, fai clic sul riquadro che richiede informazioni sull'azienda e che riporta la dicitura "Struttura societaria"
• Continua fino alla schermata "Aggiungi i dirigenti e gli azionisti". Fai clic sul pulsante "+" accanto a "Aggiungi nuovo"
• Seleziona "Dirigente" o "Azionista"
• Dopo aver aggiunto entrambi (dirigenti e azionisti), fai clic su "Conferma"

Per aggiungere un'azienda alla tua struttura durante il processo di registrazione:

• Dalla schermata "Aggiungi i dirigenti e gli azionisti", fai clic su "Aggiungi nuovo" e seleziona "Clicca qui"
• Dovrai dimostrare la titolarità e i diritti di voto. Questo documento deve elencare tutti i livelli di titolari effettivi, compresi i singoli titolari effettivi finali, i dirigenti o gli amministratori delegati
• Ti consigliamo di utilizzare il nostro modello di organigramma della struttura societaria

Utilizziamo fonti affidabili e indipendenti per prepopolare la struttura societaria se riusciamo a trovare la tua azienda.

• Se i dirigenti e gli azionisti aggiunti sono corretti, fai clic su "Conferma".
• Per modificare i dettagli dei dirigenti o degli azionisti aggiunti, fai clic sul nome e poi su "Modifica"
• Se vedi una persona o un'azienda che non è né un dirigente né un azionista della tua azienda, fai clic sul nome e poi su "Elimina"

Non puoi modificare la struttura societaria mentre la stiamo verificando o una volta che la struttura è già stata verificata.

Dopo aver confermato la struttura societaria, fai clic su "Verifica i dettagli" per fornire i documenti di supporto. Fai clic su ogni sezione contrassegnata come "Azione richiesta". Tutte le informazioni saranno disponibili sullo schermo, compresi i documenti che accettiamo.

Ti consigliamo di evidenziare le informazioni chiave nei documenti e di descrivere i file caricati. La revisione di solito richiede 24 ore, ma potrebbe richiedere fino a 5 giorni lavorativi. Se i documenti forniti non possono essere verificati tramite una fonte pubblica gratuita, allora:

• Per tutti i documenti (tranne i certificati azionari, le tabelle di capitalizzazione o gli organigrammi della struttura societaria), abbiamo bisogno di una copia dei documenti certificata come conforme all'originale
• Per i certificati azionari, le tabelle di capitalizzazione o gli organigrammi della struttura societaria, abbiamo bisogno di documenti certificati come conformi all'originale
• Scopri di più sulla certificazione in queste domande frequenti