Come rendere efficaci l'AML e il CTF?

Una cornice efficace di antiriciclaggio o di contrasto al finanziamento del terrorismo deve esaminare i rischi principali: deve evitare, individuare e punire i fondi illegali che entrano nel sistema finanziario e il finanziamento di organizzazioni e attività terroristiche. Inoltre, le strategie AML e CFT convergono: mirano ad attaccare le organizzazioni criminali o terroristiche nelle loro attività finanziarie e utilizzano il tracciamento finanziario per identificare i diversi componenti della rete criminale o terroristica. Questo obbliga le organizzazioni ad adottare meccanismi per leggere tutte le transazioni finanziarie e individuare trasferimenti sospetti.