Qual è il fondamento giuridico per la verifica del mio conto?

Ai sensi della Direttiva sul riciclaggio di denaro del 2017, art. 28(11)(b), siamo tenuti ad effettuare una verifica dei documenti in nostro possesso per la due diligence sul cliente e ad assicurarci che le informazioni siano aggiornate. Per questo motivo, potremmo periodicamente richiedere informazioni aggiuntive o aggiornate. Nota: questo vale solo per il Regno Unito, ma è una trasposizione della IV Direttiva antiriciclaggio, in vigore in tutta Europa.