Devo verificare l'origine dei fondi

In quanto ente regolamentato, e in linea con i nostri Termini e condizioni, siamo tenuti a conoscere l'attività dei nostri clienti, il che significa che, occasionalmente, verifichiamo i conti e chiediamo, eventualmente, di fornire informazioni aggiuntive. Tutto ciò avviene per garantire la sicurezza dei tuoi fondi e il rispetto dei requisiti di legge da parte nostra.

Per verificare l'origine dei fondi, potremmo chiederti di caricare i documenti seguenti, in base alle modalità con cui l'azienda genera profitto;

• I tuoi estratti conto bancari esterni (assicurati di renderci visibile il tuo reddito principale);
• Fatture emesse a carico dei principali clienti;
• Accordo di finanziamento/sottoscrizione;
• Accordi/contratti di acquisto;
• Accordi di prestito;
• Estratti dell'acquirente, come Stripe o PayPal.

Ricorda che non accetteremo né riconosceremo alcuna attività del conto aziendale connessa a voci di spesa personale. Per le spese personali, configura un conto Revolut privato.

Consiglio pratico

Ricorda che potremmo contattarti per chiarire eventuali altre attività del tuo conto, oltre all'origine dei fondi.

Per informazioni aggiuntive, consulta anche:

Cos'è il controllo "Origine dei fondi" e come mi coinvolge?
Riciclaggio di denaro: che cosa è e perché ce ne dobbiamo interessare?