Perché Revolut mi chiede di fornire informazioni sugli azionisti?

Al fine di ottemperare ai requisiti di diverse autorità di regolamentazione, potremmo chiederti maggiori informazioni sulla tua azienda, incluse quelle sui principali azionisti. Dobbiamo avere un elenco di tutti i principali proprietari intermediari e dei beneficiari effettivi (persone giuridiche e fisiche), compreso l'assetto proprietario e l'assegnazione esatta delle quote.

Se la tua azienda è registrata nel Regno Unito possiamo ottenere la maggior parte delle informazioni da Companies House, ma non possiamo sempre affidarci solo a questa fonte. Potremmo chiederti ulteriori documenti a supporto delle informazioni che hai già fornito.

Appena ricevi una richiesta di informazioni da Revolut, completa i seguenti passaggi:

• Vai alla pagina Richieste di Revolut Business
• Scorri attentamente ogni sezione per verificare le informazioni
• Dopo aver completato tutte le sezioni, fai clic su "Fai clic qui per inviare"
• Spunta la casella di conferma e fai clic su "Completa revisione"

Fornisci le informazioni richieste appena possibile, se non riceviamo le informazioni necessarie entro 21 giorni dalla richiesta, il tuo conto potrebbe essere parzialmente limitato. Il nostro team controllerà le informazioni fornite non appena le avremo ricevute.