Come possiamo aiutarti?

Una persona politicamente esposta (PEP) viene definita dal Financial Action Task Force (FATF) come "persona fisica che occupa od occupava importanti cariche pubbliche. A causa della loro posizione e influenza, molte PEP si trovano in posizioni che potenzialmente possono essere oggetto di abusi al fine di commettere reati di riciclaggio di denaro o reati connessi, tra cui abuso d'ufficio e corruzione, oltre a condurre attività legate al finanziamento del terrorismo. (...)". Le PEP, inoltre, sono "persone fisiche che occupano od occupavano importanti cariche pubbliche, sono inclusi i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami; sono comprese le PEP sia nazionali sia straniere".

Pertanto, siamo legalmente obbligati a stabilire se tu, in quanto cliente, potresti avere qualche legame politico. Questo non è nulla di cui preoccuparsi, in quanto "questi requisiti sono di natura preventiva (non penale) e non dovrebbero essere interpretati come una stigmatizzazione delle persone politicamente esposte in quanto tali coinvolte in attività criminali".

Se stabiliamo che sei una PEP, ti chiederemo di completare il controllo relativo all'origine dei fondi. Non è perché non ci fidiamo di te, siamo legalmente obbligati a farlo, come procedura standard.

Purtroppo, non dipende unicamente da noi o dal nostro giudizio. Dobbiamo seguire determinate procedure e regolamenti. Tuttavia, se vieni considerato/a un collaboratore di una PEP a causa della vicinanza di una relazione con un'altra persona, ma la detta relazione è cessata (ad esempio per un divorzio o termine della stessa), contattaci via chat e ne terremo conto.

Non potremo riferirti i risultati dell'indagine, ma terremo conto della situazione.