Problemi relativi alla struttura societaria
Puoi trovare il motivo per cui la verifica dell'azienda è fallita nel menu Home. Consulta il banner "Richiede un'azione" nella sezione "Struttura aziendale".
I documenti che accettiamo e i relativi criteri sono elencati nella sezione "Struttura dell'azienda". Poiché siamo un'istituzione finanziaria regolamentata, siamo obbligati a chiederti documenti certificati nel caso in cui i documenti non siano disponibili nel dominio pubblico.
I documenti devono elencare i nomi di tutti i dirigenti e azionisti, sia persone fisiche che aziende. Questo include tutti i livelli della struttura di proprietà degli azionisti che portano a un titolare effettivo rilevante (>25% di proprietà) o ai CEO.
Abbina i dettagli nel registro locale
Le informazioni relative alla struttura dell'azienda nel tuo conto devono corrispondere a quelle del registro delle imprese ufficiale del tuo paese. Se non corrispondono, aggiorna le informazioni nell'applicazione Revolut Business o aggiorna i dettagli nel registro locale. Forniscici quindi una visura camerale/estratto del registro delle imprese o uno screenshot che dimostri la corrispondenza delle informazioni.
Le informazioni seguenti devono corrispondere: nomi completi di dirigenti e azionisti, data di nascita, luogo di nascita, sesso, natura e misura della partecipazione detenuta o del controllo esercitato.
Il processo di verifica dura da più di 5 giorni lavorativi
Potrebbe dipendere da uno dei seguenti motivi:
- Alcuni dirigenti e azionisti non hanno ancora fornito tutti i dettagli. Chiedi loro di cercare nell'e-mail l'invito che abbiamo inviato loro per farlo.
- Il nostro team sta esaminando attentamente la struttura. Nel caso di strutture complesse, l'operazione può richiedere 5 giorni lavorativi.