Quali sono i requisiti per i dirigenti e i titolari effettivi?
Per aprire un conto Revolut Business, dobbiamo confermare i dettagli degli amministratori e degli azionisti della tua azienda. Questa politica è in linea con un requisito normativo comunemente noto come "Know Your Customer" (KYC) ed è il processo di verifica dell'identità dei propri clienti da parte di un'azienda.
Verifichiamo l'identità dei principali azionisti della società solo attraverso la quota di proprietà, i diritti di voto o qualsiasi altro mezzo di controllo diretto/indiretto. Puoi invitarli a controllare i loro documenti d'identità da soli o caricare le informazioni e (se applicabile) i documenti per loro conto.
Come minimo, richiediamo i seguenti dettagli:
- nome completo;
- data di nascita (maggiore di 18 anni);
- indirizzo di residenza (almeno un direttore/titolare effettivo deve risiedere nello SEE o in Svizzera);
- indirizzo email;
- numero di telefono;
- nazionalità
In alcuni casi potremmo anche richiedere:
- carta d'identità nazionale;
- passaporto
- selfie;
- documento che attesti il diritto di risiedere in una determinata area geografica.
I documenti accettati sono indicati nel nostro modulo di richiesta di apertura del conto in fase di registrazione. Revisioneremo la tua richiesta entro 24 ore. In alcuni casi potremmo chiederti ulteriori documenti.
I diversi requisiti che dovrai soddisfare o per i quali dovrai aiutarci saranno descritti nel menu dell'applicazione. Questi requisiti sono servono per garantire che la conformità con tutti i requisiti normativi pertinenti.