Come possiamo aiutarti?

Dobbiamo verificare i seguenti dati:

• Tutti i direttori e tutti i principali azionisti (con una partecipazione superiore al 25%) della tua azienda, compresi i titolari indiretti
• Tutti gli azionisti di maggioranza (con una partecipazione > 25%) della tua azienda, compresi i proprietari indiretti. Pertanto, dobbiamo verificare tutti i livelli di partecipazione fino al proprietario principale della struttura.

Per aggiungere persone fisiche durante la registrazione:

• Nella schermata "Home", tocca il riquadro che richiede informazioni sull'azienda e che riporta la dicitura "Struttura aziendale". Continua fino alla schermata "Aggiungi amministratori e azionisti". Tocca il pulsante "+" accanto a "Aggiungi nuovo".
• Scegli "Direttore" o "Azionista" (imposta la quota di partecipazione)
• Dopo aver aggiunto entrambi (i direttori e gli azionisti), tocca "Conferma".

Per aggiungere un'azienda alla tua struttura durante la registrazione:

• Dalla schermata "Aggiungi amministratori e azionisti", tocca "Aggiungi nuovo" e seleziona "Clicca qui" nella descrizione.
• Ti chiederemo di dimostrare la titolarità e i diritti di voto. Il documento deve elencare tutti i livelli di titolari effettivi, compresi i singoli titolari effettivi finali, i direttori o gli amministratori delegati della società di controllo. Ti contatteremo se abbiamo bisogno di ulteriori informazioni.
• Ti consigliamo di consultare il nostro esempio di organigramma della struttura societaria per ulteriori informazioni.

Se non ci sono azionisti di maggioranza (>25% delle quote o dei diritti di voto dell'azienda), aggiungi l'Amministratore Delegato dell'azienda come azionista.

Alcuni collaboratori potrebbero dover verificare la propria identità. Scopri di più in questa domanda frequente.

Utilizziamo fonti affidabili e indipendenti per prepopolare la struttura societaria se riusciamo a trovare la tua azienda.

• Se i dirigenti e gli azionisti aggiunti sono corretti, fai clic su "Conferma".
• Per modificare i dettagli dei dirigenti o azionisti aggiunti, fai clic sul nome e poi su "Modifica" accanto alle informazioni personali.
• Se vedi una persona o un'azienda che non è un amministratore né un azionista della tua azienda, tocca il nome e poi tocca "Elimina".

Non puoi modificare la struttura societaria mentre la stiamo verificando o una volta che la struttura è già stata verificata.

Dopo aver confermato la struttura societaria, fai clic su "Verifica i dettagli" per fornire i documenti di supporto. Fai clic su ciascuna sezione contrassegnata come "Richiede un'azione". Tutte le informazioni saranno disponibili a schermo, compresi i documenti che accettiamo.

Ti consigliamo di evidenziare le informazioni chiave nei documenti e di descrivere i file caricati. La revisione di solito richiede 24 ore, ma potrebbe richiedere fino a 5 giorni lavorativi.

Se i documenti forniti non possono essere verificati utilizzando una fonte pubblica gratuita, allora:

• Per tutti i documenti (ad eccezione dei certificati azionari, dei prospetti di capitalizzazione e dei diagrammi delle strutture societarie), abbiamo bisogno di una copia del documento certificata come copia conforme all'originale.
• Per i certificati azionari, le tabelle di capitalizzazione o i diagrammi della struttura societaria, abbiamo bisogno di documenti certificati come contenuto vero.
• Scopri di più sulla certificazione in questa domanda frequente.