Verifica figura pubblica: ulteriori informazioni

Gli argomenti trattati in questa sezione sono i seguenti:

1. Quali sono le funzioni pubbliche di rilievo?

2. Chi è considerato un membro della famiglia?

3. Chi è un socio stretto?

1. Quali sono le funzioni pubbliche di rilievo?

• Capi di stato, capi di governo, ministri e viceministri o assistenti
• Membri del parlamento o di organi legislativi simili
• Membri degli organi direttivi dei partiti politici
• Membri delle corti supreme, delle corti costituzionali o di qualsiasi organo giudiziario le cui decisioni non sono soggette a ulteriore appello salvo circostanze eccezionali
• Membri del consiglio di amministrazione della Corte dei conti nazionale o delle banche centrali o funzioni equivalenti
• Ambasciatori, incaricati d'affari e alti ufficiali delle forze armate
• Membri degli organi di amministrazione, gestione o controllo delle imprese statali
• Direttori, vicedirettori e membri del consiglio di amministrazione o funzione equivalente di un'organizzazione internazionale (come la NATO o l'OMC)
• Sindaco metropolitano eletto

2. Chi considerato un membro della famiglia?

• Consorte o partner civile
• Genitori e suoceri, inclusi i patrigni e le matrigne
• Fratelli, sorelle, cognati/e, inclusi i fratellastri e le sorellastre
• Figli e partner, inclusi genero, figliastri, figli adottivi
• Figlie e partner, inclusi nuora, figliastra e figlia adottiva

3. Chi è uno stretto collaboratore?

• Un individuo noto per avere la proprietà effettiva congiunta di un'entità legale o di un istituto giuridico o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona politicamente esposta
• Un individuo che ha la proprietà effettiva esclusiva di un'entità legale o di un istituto giuridico che è noto per essere stato istituito a beneficio di una PEP

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