Come possiamo aiutarti?

Quali sono le funzioni pubbliche di rilievo?

• Capi di stato, capi di governo, ministri e viceministri o assistenti di ministri
• Membri del parlamento o di organi legislativi simili
• Membri degli organi direttivi dei partiti politici
• Membri delle corti supreme, delle corti costituzionali o di qualsiasi organo giudiziario le cui decisioni non siano soggette a ulteriore appello salvo circostanze eccezionali
• Membri del consiglio di amministrazione della Corte dei conti nazionale o delle banche centrali o funzioni equivalenti
• Ambasciatori, incaricati d'affari e alti ufficiali delle forze armate
• Membri degli organi di amministrazione, gestione o controllo delle imprese statali
• Direttori, vicedirettori e membri del consiglio di amministrazione o funzione equivalente di un'organizzazione internazionale (come la NATO o l'OMC)
• Sindaco metropolitano eletto

Cosa si intende per familiare?

• Il coniuge o il partner civile.
• Genitore/i e suocero/i, tra cui patrigni e matrigne.
• Fratelli e sorelle, cognati/e, tra cui fratellastri e sorellastre.
• Figli e partner, tra cui genero, figliastro e figlio adottivo.
• Figlia e partner, tra cui nuora, figliastra e figlia adottiva
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Chi è uno stretto collaboratore?

• Un individuo noto per avere la proprietà effettiva congiunta di un'entità legale, un accordo legale o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona politicamente esposta.
• Un individuo che ha la proprietà effettiva esclusiva di un'entità legale o di un istituto giuridico che è noto per essere stato istituito a beneficio di una persona politicamente esposta.