Kas yra politikoje dalyvaujantis asmuo (PEP)?
Politikoje dalyvaujantį asmenį (PEP) Finansinių veiksmų darbo grupė (FATF) apibrėžia kaip „žmogų, kuriam patikėta arba buvo patikėta atlikti žinomas viešąsias funkcijas. Pripažįstama, kad PEP gali piktnaudžiauti savo padėtimi ir įtaka bei plauti pinigus ir vykdyti panašius pirminius nusikaltimus, įskaitant korupciją, kyšininkavimą ir su terorizmo finansavimu susijusią veiklą. (...).“ Be to, PEP yra „asmuo, kuriam patikėta arba buvo patikėta atlikti žinomas viešąsias funkcijas, taip pat – jo šeimos nariai ir glaudžiai susiję žmonės – įskaitant vietinius ir užsienio PEP“.
Todėl esame teisiškai įpareigoti sužinoti, ar tu, kaip klientas, gali turėti ryšių su politika. Tačiau nėra ko nerimauti, nes „šių reikalavimų pobūdis yra prevencinis (o ne baudžiamasis) ir nereikėtų manyti, kad dėl jų PEP yra vaizduojami kaip nusikalstama veikla užsiimantys asmenys.“
Ką tai reiškia tau?
Jei nustatysime, kad esi PEP, paprašysime atlikti lėšų šaltinio patikrą. Ne todėl, kad nepasitikime tavimi, bet todėl, kad esame teisiškai įpareigoti atlikti šią standartinę procedūrą.
Ką daryti, jei nenoriu, kad mane laikytų PEP?
Deja, tai priklauso ne tik nuo mūsų sprendimo. Turime laikytis tam tikrų procedūrų ir taisyklių. Tačiau, jei esi laikomas asocijuotu PEP dėl tavo santykių su kitu asmeniu ir jie nebeegzistuoja (pavyzdžiui, dėl skyrybų ar anuliavimo), pranešk mums per pokalbio funkciją ir mes atsižvelgsime į tai.
Pranešti apie tyrimo rezultatus negalėsime, tačiau tai užregistruosime ir turėsime omenyje.