Kokie reikalavimai taikomi direktoriams ir tikriesiems naudos gavėjams?
Kad galėtum atsidaryti „Revolut Business“ sąskaitą, turime patvirtinti tavo įmonės direktorių ir akcininkų duomenis. Ši politika pagrįsta teisės aktų reikalavimu pažinti savo klientą (angl. „Know Your Customer“, KYC) ir tai yra procedūra, pagal kurią įmonė patvirtina savo klientų tapatybę.
Tikriname tik pagrindinių bendrovės akcininkų tapatybes pasinaudodami tokia informacija, kaip nuosavybės dalis, balsavimo teisės ar kitos tiesioginės / netiesioginės kontrolės priemonės. Gali pakviesti juos pateikti patikrinti asmens kodą savarankiškai arba įkelk informaciją ir (jei taikytina) dokumentus jų vardu.
Mums reikės bent šių duomenų:
- Vardas ir pavardė
- Gimimo data (vyresni nei 18 metų)
- Gyvenamosios vietos adresas (bent vienas direktorius ar tikrasis savininkasturi gyventi EEE arba Šveicarijoje)
- El. pašto adresas
- Telefono numeris
- Pilietybė
Tam tikrais atvejais mums taip pat gali reikėti:
- Nacionalinės asmens tapatybės kortelės
- Paso
- Asmenukės
- Dokumento, kuris įrodytų asmens teisę gyventi regione
Dokumentai, kuriuos galime priimti, nurodomi tavo paraiškos formoje per registracijos procesą. Tavo paraišką peržiūrėsime per 24 valandas, o kai kuriais atvejais galime prašyti papildomų dokumentų.
Įvairūs reikalavimai, kuriuos turėsi įvykdyti arba kurie padės mums įvykdyti, bus nurodyti paraiškos meniu. Šie reikalavimai nustatyti siekiant užtikrinti, kad ir toliau laikysimės atitinkamų teisės aktų reikalavimų.