Reikia pagalbos?

Pagal Europos Sąjungos lėšų pervedimo reglamento gaires virtualiųjų turtinių vertybių paslaugų teikėjams (VTVP), tokiems kaip „Revolut“, privaloma rinkti ir saugoti siuntėjo ir gavėjo informaciją apie visas kriptovaliutų operacijas ir dalintis šia informacija, kai operacijos atliekamos tarp dviejų VTVP.

Kai sandoriai atliekami naudojant savarankiškai prižiūrimas pinigines, VASP kartais turi iš klientų rinkti siuntėjo ir gavėjo informaciją ir patvirtinti savarankiškai prižiūrimos piniginės nuosavybę.

• Įnašai iš biržų: jei trūksta kai kurios pervedimo informacijos (pvz., siuntėjo vardo ir pavardės ar gimimo datos), tavęs gali būti paprašyta ją pateikti. Tokiu atveju įnašas tol bus laukimo būsenos, kol ši informacija bus pateikta.
• Įnašai iš kitų piniginių: atsižvelgiant į sumą, gali tekti paprašyti patvirtinti piniginės nuosavybę. Šiam procesui vykstant, įnašas bus laikomas laukiančiu.
• Atmesti įnašai: dėl reguliavimo taisyklių atmesime įnašus iš mainų, kurios nesilaiko kelionės taisyklės reikalavimų. Tokiais atvejais siūlome naudoti įnašui savarankiškai prižiūrimos piniginės adresą (reikalingas nuosavybės patvirtinimas).

• Pervedimai į keityklas: pervedant lėšas, turėsi pateikti gavėjo informaciją (pvz., gavėjo vardą ir pavardę). Inicijuojant pervedimą, šią informaciją, taip pat reikalaujamą informaciją apie tave, perduosime gavėjo VASP.
• Išsiėmimai į savarankiškai prižiūrimas pinigines: kai kuriomis aplinkybėmis, kaip reikalauja teisės aktai, prieš baigiant operaciją gali paprašyti patvirtinti, kad ši piniginė priklauso tau.
• Nepavykę išsiimti: išsiėmimas nepavyks, jei bandysi išsiimti lėšų į biržą, kuri nesilaiko Kelionės taisyklės reikalavimų, arba jei negalime pasidalinti Kelionės taisyklės duomenimis. Tokiais atvejais gali naudoti kitos biržos arba savarankiškai prižiūrimos piniginės adresą.

Finansinio veiksmo darbo gruppė (FATF) įvedė kelionės taisyklę – tai pasaulinis standartas, pagal kurį virtualiųjų aktyvų paslaugų teikėjai (VASP) turi pasidalinti siuntėjo ir gavėjo informacija, kai pervedamos kriptovaliutos. Šios priemonės skirtos didinti skaidrumą, užkirsti kelią pinigų plovimui ir kovoti su finansavimu teroristams.

Užmezgėme partnerystę su „TRUST“ (Travel Rule Universal Solution Technology) – pramonės varomąja technologija, užtikrinančia atitiktį reikalavimams, bet kartu sutelkiančia dėmesį į tavo saugumą ir privatumą. „TRUST“ leidžia be sutrikimų ir saugiai dalintis operacijų duomenimis su kitais virtualiųjų turtinių vertybių paslaugų teikėjais.