Kodėl turiu patvirtinti savo lėšų šaltinį?

Kaip finansinių paslaugų įmonė, „Revolut“ turi laikytis taisyklių ir reglamentų, taikomų šios rūšies paslaugoms. Reguliuotojai prižiūri daugybę skirtingų sričių, taip pat yra atsakingi už mūsų sektoriaus priežiūrą, kad užtikrintų galimybę išaiškinti finansinius nusikaltimus ir, jei įmanoma, jų prevenciją. Norėdami sustabdyti finansinį nusikaltimą, pirmiausia turime jį aptikti; šią užduotį vykdo mūsų kovos su nusikalstamumu, sukčiavimo prevencijos specialistai.

Nusikaltimus aptinka mūsų automatinės sistemos, o mes visomis išgalėmis siekiame užtikrinti kuo didesnį jų tikslumą. Daugeliu atvejų sistema prašo mūsų patikrinti klientų, kurie nieko blogo nepadarė, dokumentus – tai tik standartinė patikra, tad dėkojame tau už kantrybę ir bendradarbiavimą.

Į savo klientus žvelgiame kaip į asmenis ir nelyginame vienų su kitais. Bet kokios patikros ar prašymai skirti tik tau. Negalime suteikti tau informacijos apie kitų klientų sąskaitas, nes tai pažeistų konfidencialumo įsipareigojimą. Veikiausiai tavo sąskaitoje nėra nieko blogo ir tai tik įprasta patikra, kurią esame teisiškai įpareigoti atlikti.