Nepieciešama palīdzība?

Saskaņā ar Eiropas Savienības līdzekļu pārskaitījumu regulas (EUTFR) vadlīnijām, virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzējiem (VASP), piemēram, Revolut, ir jāsavāc un jāuzglabā sūtītāja un saņēmēja informācija visiem kriptovalūtu darījumiem un jāapmainās ar šo informāciju, kad darījumi notiek starp diviem VASP.

Darījumiem, kuros iesaistīti pašu resursdatorā izvietoti maciņi, VASP bieži vien ir jāsavāc informācija par sūtītāju un saņēmēju no klientiem un jāpārbauda pašu resursdatorā izvietotā maciņa īpašumtiesības.

• Depozīti no biržām: ja pārskaitījumam pievienotā informācija (piem., sūtītāja vārds vai dzimšanas datums) ir nepilnīga, jums var tikt lūgts to pievienot. Depozīti tiks uzskatīti par neapstrādātiem, līdz šī informācija tiks iesniegta
• Depozīti no pašizvietotiem maciņiem: atkarībā no summas, mēs varēsim prasīt jums apstiprināt maciņa īpašumtiesības un vadīsim jūs cauri šim procesam. Depozīts tiks uzskatīts par gaidīšanas režīmā visu šo verifikācijas procesu laikā.
• Noraidītie depozīti: depozīti no biržām, kas neievēro Ceļojumu noteikumu prasības, tiks noraidīti saskaņā ar regulatīvajiem noteikumiem. Šādos gadījumos mēs iesakām izmantot pašu resursiem izvietotu maciņa adresi, lai veiktu depozītu (nepieciešama īpašumtiesību verifikācija)

• Izņemšanas uz biržām: veicot pārskaitījumu, jums būs jāsniedz saņēmēja rekvizīti (piem., saņēmēja vārds). Sākot pārskaitījumu, mēs sūtīsim šo informāciju, kā arī informāciju par jums, kā to prasa noteikumi, uzņēmējam VASP.
• Izņemšana uz pašu resursiem izvietotiem maciņiem: noteiktos gadījumos, kā to prasa noteikumi, mēs varētu lūgt jūs apstiprināt maciņa īpašumtiesības, pirms pabeidzat darījumu.
• Neizdevušies izņemšanas darījumi: jūsu izņemšanas darījums neizdosies, ja mēģināsit izņemt līdzekļus biržā, kas neatbilst Ceļojumu noteikumu prasībām, vai ja mēs nevaram koplietot Ceļojumu noteikumu datus. Šādos gadījumos varat izmantot adresi, kas pieder citai biržai, vai pašizvietotu maciņa adresi.

Ceļojumu noteikums — ko ieviesa Finanšu darbības darba grupa (FATF) — ir globāls standarts, kas prasa VASP dalīties ar sūtītāja un saņēmēja informāciju kriptovalūtu pārskaitījumiem. Šiem pasākumiem ir paredzēts palielināt pārredzamību, novērst naudas atmazgāšanu un apkarot teroristu finansēšanu.

Mēs esam noslēguši partnerattiecības ar TRUST (Travel Rule Universal Solution Technology), kas ir nozares virzīts risinājums, kas nodrošina atbilstību, vienlaikus ļoti koncentrējoties uz jūsu drošību un konfidencialitāti. TRUST ļauj vienkārši un droši koplietot darījumu datus ar citiem VASP.