Nepieciešama palīdzība?

Saskaņā ar Eiropas Savienības līdzekļu pārskaitījumu regulas (EUTFR) vadlīnijām, virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzējiem (VASP), piemēram, Revolut, ir jāsavāc un jāuzglabā sūtītāja un saņēmēja informācija visiem kriptovalūtu darījumiem un jāapmainās ar šo informāciju, kad darījumi notiek starp diviem VASP.

Darījumiem, kuros iesaistīti pašu izvietoti maciņi, VASP ir jāievāc informācija no klientiem par sūtītāju un saņēmēju un jāverificē pašu izvietotā maciņa īpašumtiesības, ja darījuma summa pārsniedz 1000 €.

Depozīta veidošanas process

• Depozīti no biržām: ja pārskaitījumam pievienotā informācija (piem., sūtītāja vārds vai dzimšanas datums) ir nepilnīga, jums var tikt lūgts to pievienot. Depozīti tiks uzskatīti par neapstrādātiem, līdz šī informācija tiks iesniegta

• Depozīti no pašu izvietotiem maciņiem: atkarībā no summas Revolut var prasīt jums apstiprināt maciņa īpašumtiesības un vadīs jūs cauri šim procesam. Depozīts tiks uzskatīts par neapstrādātu visu šo verifikācijas procesa laiku

• Noraidītie depozīti: tiks noraidīti tie depozīti no biržām, kas neievēro Ceļojumu noteikumu prasības, saskaņā ar regulatīvajiem noteikumiem. Šādos gadījumos mēs iesakām izmantot pašu resursiem izvietotu maciņa adresi, lai veiktu depozītu (nepieciešama īpašumtiesību verifikācija)

Izņemšanas process

• Izņemšana uz biržām: veicot pārskaitījumu, jums būs jāsniedz saņēmēja rekvizīti (piem., saņēmēja vārds). Revolut nosūtīs šo informāciju, kā arī informāciju par jums, kā to prasa noteikumi, uz saņēmēja VASP, kad jūs uzsāksiet pārskaitījumu.

• Izņemšana uz pašu izvietotiem maciņiem: noteiktos gadījumos Revolut var lūgt jūs apstiprināt maciņa īpašumtiesības, pirms pabeidz darījumu, kā to prasa noteikumi

• Neizdevušies izņemšanas darījumi: jūsu izņemšanas darījums neizdosies, ja mēģināsiet izņemt līdzekļus biržā, kas neatbilst Ceļojumu noteikumu prasībām, vai ja Revolut nevar koplietot Ceļojumu noteikumu datus. Šādos gadījumos varat izmantot adresi, kas pieder citai biržai, vai pašizvietotu maciņa adresi.

Kas ir Ceļojumu noteikums un kā Revolut tam atbilst?

Ceļojumu noteikums — ko ieviesa Finanšu darbības darba grupa (FATF) — ir globāls standarts, kas prasa VASP dalīties ar sūtītāja un saņēmēja informāciju kriptovalūtu pārskaitījumiem. Šiem pasākumiem ir paredzēts palielināt pārredzamību, novērst naudas atmazgāšanu un apkarot teroristu finansēšanu.

Revolut ir noslēdzis partnerattiecības ar TRUST (Travel Rule Universal Solution Technology), kas ir nozares risinājums, kas nodrošina atbilstību, vienlaikus stingri koncentrējoties uz jūsu drošību un konfidencialitāti. TRUST ļauj vienkārši un droši koplietot darījumu datus ar citiem VASP.