Politiski nozīmīga persona (PEP)
Politiski nozīmīgu personu (PNP) definē Finanšu darbības darba grupa (FATF) kā “fizisku personu, kurai ir vai kura ir pildījusi nozīmīgas publiskas funkcijas. Ņemot vērā viņu pozīciju un ietekmi, tiek atzīts, ka daudziem PNP ir pozīcijas, kuras potenciāli var tikt ļaunprātīgi izmantotas, lai pastrādātu naudas atmazgāšanas noziegumus un saistītos iepriekšējos noziegumus, ieskaitot korupciju un mitināšanu, kā arī veiktu ar teroristu finansēšanu saistītu darbību. (...)”. Turklāt PNP ir “fiziskas personas, kurām ir vai kuras ir pildījušas nozīmīgas publiskas funkcijas, un viņu ģimenes locekļi un tuvi paziņas, un tas ietver gan iekšzemes, gan ārvalstu PNP”.
Tātad mums juridiski ir jānoskaidro, vai jums kā klientam var būt kādas politiskas saistības. Par to nevajadzētu uztraukties, jo „šie noteikumi ir preventīvi (nevis krimināli) un tos nevajadzētu uztvert kā atzīmi, ka politiski nozīmīgas personas pašas ir iesaistītas noziedzīgā darbībā”.
Ko tas nozīmē jums?
Ja nosakām, ka esat nozīmīga publiskā amatpersona (PEP), mēs lūgsim jums veikt līdzekļu avota pārbaudi. Mēs to darām ne tāpēc, ka jums neticam, bet gan tāpēc, ka mums to paredz likums kā standarta procedūru.
Ko darīt, ja nevēlos, lai mani uzskata par politiski nozīmīgu personu (PNP)?
Diemžēl tas pilnībā neatkarīgs no mums vai mūsu sprieduma. Mums jāievēro noteiktas procedūras un regulējumi. Tomēr, ja jūs tiekat uzskatīts par saistīto politiski nozīmīgu personu (PEP) sakarā ar jūsu attiecībām ar citu personu un tās vairs nav spēkā (piemēram, sakarā ar šķiršanos vai laulības anulēšanu), lūdzu, informējiet mūs tērzēšanā, un mēs to ņemsim vērā.
Mēs nevaram informēt jūs par izmeklēšanas rezultātiem, taču mēs to reģistrēsim un ņemsim vērā.